2013-05-04 (000410)沈阳机床：独立董事辞职
2013年5月3日，沈阳机床董事会收到独立董事那晓冰女士书面辞职报告。因个人原因，那晓冰女士辞去公司独立董事、提名委员会主任委员职务。辞职后，那晓冰女士不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，那晓冰女士辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的独立董事。
[阅读全文]2013-05-04 (000410)沈阳机床：更正公告
沈阳机床2013-17公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站披露。现对该公告部分内容予以更正。
[阅读全文]2013-04-27 (000410)沈阳机床：2013年一季度报告主要财务指标
2013年一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.83
[阅读全文]2013-04-20 (000410)沈阳机床：2012年度股东大会决议
沈阳机床2012年度股东大会于2013年4月19日召开，审议通过了《2012年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《2013年度日常关联交易报告》等议案。
[阅读全文]2013-03-29 (000410)沈阳机床：2012年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.5
二、不分配不转增
[阅读全文]2013-03-29 (000410)沈阳机床：召开2012年度股东大会的通知
1、召开时间：2013年4月19日上午10:00
2、召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年4月15日
6、登记时间：2013年4月16日至2013年4月18日
7、审议事项：《2012年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《2013年度日常关联交易报告》等。
[阅读全文]2013-03-19 (000410)沈阳机床：第六届董事会第十八次会议决议
沈阳机床第六届董事会第十八次会议于2013年3月15日召开，会议选举夏长涛先生担任公司第六届董事会副董事长职务；增补王鹤先生出任公司第六届董事会董事。
[阅读全文]2013-03-12 (000410)沈阳机床：董事辞职
2013年3月8日，沈阳机床董事会收到董事唐华女士书面辞职报告。因年龄原因，唐华女士申请辞去公司董事职务。辞职后，唐华女士不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，唐华女士辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事。
[阅读全文]2013-03-09 (000410)沈阳机床：2013年度第一次临时股东大会决议
沈阳机床2013年度第一次临时股东大会于2013年3月8日召开，审议通过《关于增补夏长涛先生为公司第六届董事会董事的议案》。
[阅读全文]2013-02-21 (000410)沈阳机床：召开2013年度第一次临时股东大会的通知
1、登记时间：2013年3月5日至2013年3月7日
2、召集人：公司董事会
3、会议地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室。
4、召开时间：2013年3月8日上午9:30
5、召开方式：现场投票
6、股权登记日：2013年3月4日
7、会议审议事项：《关于增补夏长涛先生为公司第六届董事会董事的议案》。
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