2016-04-06 (603169)兰石重装：2016年第一次临时股东大会决议公告

    兰州兰石重型装备股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月5日召开，会议审议通过关于公司申请金融机构综合授信的议案、关于变更公司注册地址并修订章程的议案、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案等事项。

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2016-04-06 (603169)兰石重装：三届一次董事会决议公告

    兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年4月5日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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2016-03-19 (603169)兰石重装：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

    兰州兰石重型装备股份有限公司董事会决定于2016年4月5日10点00分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司申请金融机构综合授信的议案、关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案等事项。

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2016-03-19 (603169)兰石重装：二届三十三次董事会决议公告

    兰州兰石重型装备股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2016年3月18日召开，会议审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司申请金融机构综合授信的议案》等事项。

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2016-03-05 (603169)兰石重装：二届三十二次董事会决议公告

    兰州兰石重型装备股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2016年3月4日召开，会议审议通过《关于公司及子公司向中信银行申请综合授信的议案》。

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2016-01-27 (603169)兰石重装：2015年度业绩预增公告

    经兰州兰石重型装备股份有限公司财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长49%左右。

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2016-01-12 (603169)兰石重装：二届三十一次董事会决议公告

    兰州兰石重型装备股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2016年1月11日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》等事项。

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2015-12-17 (603169)兰石重装：二届三十次董事会决议公告

    兰州兰石重型装备股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2015年12月16日召开，会议审议通过关于全资子公司的子公司承接兰石集团技术创新项目并与兰石集团签订技术创新合同的议案、公司申请增加金融机构综合授信的议案。

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2015-11-25 (603169)兰石重装：二届二十九次董事会决议公告

    兰州兰石重型装备股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2015年11月24日召开，会议审议通过关于全资子公司青岛公司设备采购事项并与兰石建设签订设备采购合同的议案。

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2015-10-29 (603169)兰石重装：2015年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.7001
加权平均净资产收益率(%)                    40.96

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