2016-10-21 (601969)海南矿业：第三届董事会第三次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2016年10月20日召开，会议审议通过《关于<公司2016年第三季度报告>的议案》、《关于公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请资产池业务的议案》、《关于向子公司提供担保的议案》等事项。
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2016-09-20 (601969)海南矿业：第三届董事会第二次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2016年9月19日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任颜区涛先生为公司财务总监的议案》等事项。
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2016-09-20 (601969)海南矿业：第三届董事会第一次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年9月19日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会组成人员及其主任委员的议案》。
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2016-09-20 (601969)海南矿业：2016年第四次临时股东大会决议公告

    海南矿业股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月19日召开，会议审议通过关于公司董事会换届的议案-非独立董事、关于公司董事会换届的议案-独立董事、关于公司监事会换届的议案。
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2016-08-31 (601969)海南矿业：2016年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          -0.055
加权平均净资产收益率(%)                   -2.427
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2016-08-31 (601969)海南矿业：关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

    海南矿业股份有限公司董事会决定于2016年9月19日14点30分召开2016年第四次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司董事会换届的议案—非独立董事、关于公司董事会换届的议案—独立董事、关于公司监事会换届的议案。
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2016-08-31 (601969)海南矿业：第二届董事会第四十二次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第二届董事会第四十二次会议于2016年8月29日召开，会议审议通过《关于〈公司2016年半年度报告及其摘要〉的议案》、《公司截至2016年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于提名唐斌为第三届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
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2016-08-03 (601969)海南矿业：第二届董事会第四十一次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第二届董事会第四十一次会议于2016年8月2日召开，会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2016-07-26 (601969)海南矿业：2016年第三次临时股东大会决议公告

    海南矿业股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年7月25日召开，会议审议通过关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案。
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2016-07-19 (601969)海南矿业：第二届董事会第四十次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2016年7月18日召开，会议审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构融资相关事项的议案》、《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及投资项目的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》等事项。
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