2013-03-13 (601965)中国汽研：第一届董事会第十六次会议决议公告

    中国汽车工程研究院股份有限公司第一届董事会第十六次会议于二零一三年三月十二日召开，会议审议通过了“公司《2012年度报告》、年报摘要及年度审计报告”、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于2012年关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。

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2013-03-13 (601965)中国汽研：关于召开2012年度股东大会的通知

    中国汽车工程研究院股份有限公司决定于2013年4月9日下午14:00召开2012年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间：2013年4月9日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00，审议《公司2012年年度报告及摘要》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于2012年关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。
    网络投票代码：788965，投票简称：汽研投票。

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2013-03-13 (601965)中国汽研：2012年年度主要财务指标

基本每股收益(元)        0.53(简单平均计算为0.46)
加权平均净资产收益率(%)                　　14.13

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2012-11-24 (601965)中国汽研：2012年第一次临时股东大会决议公告

    中国汽车工程研究院股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月23日召开，会议审议通过《关于批准公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》、《关于增补独立董事的议案》。

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2012-11-09 (601965)中国汽研：关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2012年第一次临时股东大会补充通知的公告

    中国汽车工程研究院股份有限公司董事会于2012年11月7日收到公司股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司书面提交的《关于增加2012年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议公司2012年第一次临时股东大会增加审议关于改选独立董事的议案。
    公司董事会同意将上述临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

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2012-11-09 (601965)中国汽研：第一届董事会第十五次会议决议公告

    中国汽车工程研究院股份有限公司第一届董事会第十五次会议（临时会议）于二〇一二年十一月七日召开，会议审议通过了持股3%以上的股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司提出的关于增加2012年第一次临时股东大会关于增补独立董事的临时提案。

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2012-10-27 (601965)中国汽研：第一届董事会第十四次会议决议公告

    中国汽车工程研究院股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2012年10月26日召开，会议审议通过了《关于提请批准与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的提案》、公司《2012年第三季度报告》、《关于提议召开公司2012年第一次临时股东大会提案》。

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2012-10-27 (601965)中国汽研：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

    中国汽车工程研究院股份有限公司董事会决定于2012年11月23日14：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于批准公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》。

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2012-10-27 (601965)中国汽研：2012年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.40
加权平均净资产收益率(%)                       12
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          4.36

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2012-09-01 (601965)中国汽研：第一届董事会第十三次会议决议公告

    中国汽车工程研究院股份有限公司第一届董事会第十三次会议于二〇一二年八月三十一日召开，会议审议同意聘任苏自力先生担任公司总会计师、免去邓平群女士财务负责人职务。

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