2014-06-21 (601038)一拖股份：第六届董事会第十三次会议决议公告

    第一拖拉机股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年6月20日召开，会议审议通过《关于公司对全资子公司一拖（洛阳）车桥有限公司实施资产业务整合的议案》、《关于增补和改选公司第六届董事会专门委员会部分委员的议案》。

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2014-05-30 (601038)一拖股份：2013年股东周年大会决议公告

    第一拖拉机股份有限公司2013年股东周年大会于2014年5月29日召开，会议审议通过公司2013年度经审计财务报告、公司2013年度利润分配方案、“公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2014年度中国及香港审计师，并授权董事会在合计不超过人民币250万元额度内决定其等具体酬金金额”等事项。

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2014-05-22 (601038)一拖股份：2012年度公开发行公司债券(第二期)2014年付息公告

    第一拖拉机股份有限公司2012年度公开发行公司债券（第二期）（简称：12一拖02）将于2014年5月30日开始支付2013年5月30日至2014年5月29日期间的利息。
    本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2014年5月29日。
    付息时间：(1)集中付息：自2014年5月30日起的20个工作日。(2)常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

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2014-05-14 (601038)一拖股份：关于2014年第一次临时股东大会延期的通知

    鉴于H股股息分配及暂停过户的安排，第一拖拉机股份有限公司2014年第一次临时股东大会日期及H股股份暂停过户日期需进行相应调整。
　　股东大会新的召开时间：2014年7月7日（周一）上午9：00。

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2014-05-10 (601038)一拖股份：第六届董事会第十二次会议决议公告

    第一拖拉机股份有限公司第六届董事会于2014年5月9日召开了第十二次会议，会议审议通过本公司《关于参股设立金融租赁公司的议案》。

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2014-05-09 (601038)一拖股份：关于召开2014年第一次临时股东大会通知

    第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2014年6月24日（周二）上午9:00召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于公司向矿用车融资租赁、买方信贷业务提供担保的议案》。

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2014-04-29 (601038)一拖股份：第六届董事会第十一次会议决议公告

    第一拖拉机股份有限公司第六届董事会于2014年4月28日召开第十一次会议，会议审议通过公司《2014年第一季度报告》、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、公司《为矿用车融资租赁、买方信贷业务提供担保的议案》等事项。

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2014-04-29 (601038)一拖股份：2014年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                        0.0995
加权平均净资产收益率(%)                   2.17

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2014-04-12 (601038)一拖股份：召开2013年度股东周年大会通知

    第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2014年5月29日下午14:30召开公司2013年度股东周年大会，会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间：2014年5月29日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00，审议公司2013年度经审计财务报告、公司2013年度利润分配预案、公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2014年度中国及香港审计师等事项。
    网络投票代码：788038；投票简称：一拖投票。

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2014-03-28 (601038)一拖股份：第六届董事会第十次会议决议公告

    第一拖拉机股份有限公司第六届董事会于2014年3月27日召开第十次会议，会议审议通过“《公司2013年年度报告及摘要》、《2013年年度业绩报告》”、《关于公司2013年度股息分派预案的议案》、《关于聘任公司2014年度境内外会计师的议案》等事项。

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