2015-08-29 (600420)现代制药：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

    上海现代制药股份有限公司董事会决定于2015年9月15日下午2点召开2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于选举杨逢奇先生为公司第五届董事会董事的议案。

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2015-08-08 (600420)现代制药：2015年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.4267
加权平均净资产收益率(%)                     9.99

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2015-08-08 (600420)现代制药：第五届董事会第十九次会议决议公告

    上海现代制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2015年8月7日召开，会议审议通过《关于公司2015年半年度报告》的议案、《关于公司2015年半年度内部控制评价报告》的议案、《关于选举印春华先生为董事会提名委员会主任委员》的议案等事项。

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2015-06-17 (600420)现代制药：第五届董事会第十八次会议决议公告

    上海现代制药股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2015年6月16日召开，会议审议通过《关于公司与间接控股股东签署<托管协议>暨关联交易》的议案、《关于公司与间接控股股东签订<房屋租赁合同>暨关联交易》的议案、《关于变更控股子公司转让方式》的议案等事项。

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2015-06-08 (600420)现代制药：2014年度利润分配实施公告

    上海现代制药股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派2元（含税）。

    股权登记日：2015年6月11日

    除息日：2015年6月12日
    现金红利发放日：2015年6月12日

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2015-04-30 (600420)现代制药：2015年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.1827
加权平均净资产收益率(%)                     4.41

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2015-04-30 (600420)现代制药：2014年年度股东大会决议公告

    上海现代制药股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月29日召开，会议审议通过2014年年度报告及年报摘要、关于公司2015年度日常关联交易的议案、关于公司2014年度利润分配预案的议案等事项。

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2015-04-09 (600420)现代制药：2014年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.6603
加权平均净资产收益率(%)                    17.69

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2015-04-09 (600420)现代制药：关于召开2014年年度股东大会的通知

    上海现代制药股份有限公司董事会决定于2015年4月29日下午13时召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议2014年年度报告及年报摘要、关于公司2015年度日常关联交易的议案、关于公司2014年度利润分配预案的议案等事项。

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2015-04-09 (600420)现代制药：第五届董事会第十六次会议决议公告

    上海现代制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2015年4月7日召开，会议审议通过了公司《2014年年度报告及年报摘要》的议案、《关于公司2015年度日常关联交易》的议案、《关于公司2014年度利润分配预案》的议案等事项。

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