2011-10-11 (300176)鸿特精密：董事辞职

    鸿特精密董事会于2011年10月2日收到公司董事林景恩先生的书面辞职报告，林景恩先生因个人原因辞去公司董事、副董事长及审计委员会委员职务。林景恩先生的辞职不会影响公司正常生产经营，亦不会导致董事会成员低于法定最低人数和《公司章程》中有关最低人数的规定。林景恩先生作为公司实际控制人的一致行动人之一，其间接持有的股份锁定期36个月不变。根据《公司法》、《公司章程》等规定，其辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效。林景恩先生辞去上述职务后，在公司没有担任其它职务。公司将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》尽快增补董事。   [阅读全文]

2011-09-22 (300176)鸿特精密：2011年第一次临时股东大会决议

    鸿特精密2011年第一次临时股东大会于2011年9月21日召开，审议通过了《关于公司使用超募资金计划的议案》、《关于选举罗美玲女士为公司监事的议案》。   [阅读全文]

2011-09-19 (300176)鸿特精密：9月21日召开2011年第一次临时股东大会提示

    1、召集人：广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2011年9月21日上午10：30
    (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；
    (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2011年9月20日15:00-9月21日15:00期间的任意时间。
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室
    5、股权登记日：2011年9月14日
    6、登记时间：2011年9月16日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
    7、审议事项：《关于公司使用超募资金计划的议案》、《关于选举罗美玲女士为公司监事的议案》。   [阅读全文]

2011-09-08 (300176)鸿特精密：归还超募资金

    鸿特精密于2011年3月9日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，批准公司将3,000万元超募资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。 
    本次用于暂时性补充流动资金的3,000万元超募资金已于2011年9月7日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的超募资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。   [阅读全文]

2011-09-06 (300176)鸿特精密：9月21日召开2011年第一次临时股东大会

    1、召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2011年9月21日上午10：30
    (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月21日的交易时间, 即9：30-11：30和13：00-15：00期间的任意时间；
    (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2011年9月20日15：00-9月21日15：00期间的任意时间。
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区公司一楼会议室
    5、股权登记日：2011年9月14日
    6、登记时间：2011年9月16日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
    7、审议事项：《关于公司使用超募资金计划的议案》、《关于选举罗美玲女士为公司监事的议案》。   [阅读全文]

2011-09-06 (300176)鸿特精密：第一届董事会第十九次会议决议

    鸿特精密第一届董事会第十九次会议于2011年9月2日举行，审议通过《关于公司使用超募资金计划的议案》、《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。   [阅读全文]

2011-09-06 (300176)鸿特精密：第一届监事会第八次会议决议

    鸿特精密第一届监事会第八次会议于2011年9月2日召开，审议通过《关于提名罗美玲女士为公司监事候选人的议案》、《关于公司使用超募资金计划的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。   [阅读全文]

2011-09-03 (300176)鸿特精密：国金证券关于公司2011年半年度持续督导跟踪报告

    国金证券股份有限公司作为鸿特精密的保荐机构，根据有关规定，对鸿特精密2011年半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告。   [阅读全文]

2011-08-30 (300176)鸿特精密：监事辞职

    2011年8月29日，公司监事会收到公司监事胡永衡先生递交的书面辞职申请，胡永衡先生因个人原因申请辞去公司监事职务。
    根据有关规定，胡永衡先生未持有公司股份，在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，胡永衡先生仍将按照有关规定，履行监事职务。胡永衡先生辞职后不在公司担任任何职务。
    公司将按照有关规定，尽快选举产生新任监事。   [阅读全文]

2011-08-19 (300176)鸿特精密：2011年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2011年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.1263
    2、每股净资产(元)   5.5612
    3、净资产收益率(%)  2.72
    二、不分配不转增   [阅读全文]