2013-01-09 (300117)嘉寓股份：股票交易异常波动

    嘉寓股份股票交易价格连续三个交易日内（2013年1月7日、1月8日、1月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
    公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东及持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
    公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
    公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 
    截至目前，公司董事及董事会尚未讨论、研究2012年年度利润分配方案。
    2012年度归属于公司普通股股东的净利润与上年同期相比，预计变化幅度为-20%到10%。   [阅读全文]

2013-01-07 (300117)嘉寓股份：签署募集资金四方监管协议

    根据相关规定，嘉寓股份于2012年12月19日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金存储专户的议案》，决定在交通银行股份有限公司上海杨浦支行设立超募资金专项帐户，用于江苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线建设项目募集资金的存储和使用，并与江苏嘉寓门窗幕墙有限公司、 交通银行股份有限公司上海杨浦支行、平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。   [阅读全文]

2012-12-28 (300117)嘉寓股份：企业法人营业执照变更

    嘉寓股份为进一步推动公司治理结构的完善与优化，推进企业内控制度建设，并使企业的治理结构更有利于公司的业务发展需要，公司董事长兼总经理田家玉先生，申请辞去所担任的公司总经理职务。
    董事会根据2012年第五次临时股东大会决议对《公司章程》进行修订，总经理为公司的法定代表人。并于2012年11月23日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    公司于近日收到了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。   [阅读全文]

2012-12-25 (300117)嘉寓股份：召开2013年第一次临时股东大会的通知

    1、召集人：公司董事会
    2、会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室
    3、会议时间：2013年1月10日上午10点
    4、召开方式：现场投票表决
    5、股权登记日：2013年1月4日
    6、登记时间：2013年1月7日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
    7、审议事项：《关于补选独立董事的议案》   [阅读全文]

2012-12-20 (300117)嘉寓股份：第二届董事会第三十九次会议决议

    嘉寓股份第二届董事会第三十九次会议于2012年12月19日召开，审议通过了《关于公司开立募集资金存储专户的议案》。   [阅读全文]

2012-12-14 (300117)嘉寓股份：独立董事辞职

    嘉寓股份董事会近日收到独立董事姜仁先生的书面《辞职信》。姜仁先生因个人工作的原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。姜仁先生辞职后，将不在公司担任其他职务。由于姜仁先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据规定，姜仁先生的辞职应当在公司股东大会选举出下任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，姜仁先生仍应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。姜仁先生及公司董事会确认：双方无任何意见不合，亦无任何事项须提请公司股东注意。公司将尽快提名新的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2012-12-11 (300117)嘉寓股份：第二届董事会第三十八次会议决议

    嘉寓股份第二届董事会第三十八次会议于2012年12月10日召开，审议通过了《关于公司使用部分闲置的超募资金暂时补充流动资金的议案》。   [阅读全文]

2012-11-27 (300117)嘉寓股份：发行公司债券申请获中国证券监督管理委员会发审委审核通过

    嘉寓股份于2012年5月11日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》。2012年11月23日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司公开发行不超过4.4亿元(含4.4亿元)人民币公司债券的申请进行了审核，公司本次发行公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告。   [阅读全文]

2012-11-24 (300117)嘉寓股份：第二届董事会第三十六次会议决议

    嘉寓股份第二届董事会第三十六次会议于2012年11月23日召开，审议通过了《关于使用募集资金投资项目的节余资金、部分超募资金及募集资金的利息收入通过上海嘉寓向江苏嘉寓增资建设节能门窗幕墙生产线的议案》、《关于总经理辞职的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。   [阅读全文]

2012-11-16 (300117)嘉寓股份：2012年第五次临时股东大会决议

    嘉寓股份2012年第五次临时股东大会于2012年11月16日召开，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。   [阅读全文]