2012-09-03 (002543)万和电气：2012年第三次临时股东大会决议

    万和电气2012年第三次临时股东大会于2012年8月31日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事会的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。   [阅读全文]

2012-08-29 (002543)万和电气：2012年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2012年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.63
    2、每股净资产(元)   11.1
    3、净资产收益率(%)  5.79
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2012-08-14 (002543)万和电气：8月31日召开2012年第三次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2012年8月31日上午10：00分 
    3、会议的召开方式：现场表决方式
    4、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室
    5、股权登记日：2012年8月24日
    6、审议事项：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事会的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。   [阅读全文]

2012-08-09 (002543)万和电气：2012年第二次临时股东大会决议

    万和电气2012年第二次临时股东大会于2012年8月8日召开，审议通过了《关于公司2012年预计日常关联交易的议案》。   [阅读全文]

2012-07-26 (002543)万和电气：公司职工代表监事换届选举结果

    根据有关规定，万和电气2012年一届职工代表大会第十三次会议于2012年7月23日召开，同意选举胡玲女士为公司第二届监事会职工代表监事。胡玲女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期不超过三年。
    上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。   [阅读全文]

2012-07-21 (002543)万和电气：8月8日召开2012年第二次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会 
    2、会议时间：2012年8月8日上午10：00
    3、股权登记日：2012年8月3日
    4、会议的召开方式：现场表决方式
    5、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室
    6、登记时间：2012年8月6日（上午9:00-12：00，下午13:30-17:00）
    7、审议事项：《关于公司2012年预计日常关联交易的议案》。   [阅读全文]

2012-06-29 (002543)万和电气：2011年度权益分派实施公告

    万和电气2011年年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）。
    本次权益分派股权登记日为：2012年7月5日，除权除息日为：2012年7月6日。   [阅读全文]

2012-06-19 (002543)万和电气：2012年第一次临时股东大会决议

    万和电气2012年第一次临时股东大会于2012年6月18日召开，审议通过了《关于<公司章程修正案>的议案》、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。   [阅读全文]

2012-06-07 (002543)万和电气：召开2012年第一次临时股东大会的补充公告

    万和电气董事会于2012年6月5日收到了持有公司已发行股份3%以上的股东卢楚鹏（持股5.51%）就公司于2012年6月2日公告的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》中追加一项议案的提案，拟追加的议案如下：
    1、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。
    议案具体内容：
    在确保募集资金投资项目建设的资金使用计划正常进行的前提下，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的收益率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司董事会拟将25，000万元的超募资金永久性补充流动资金。
    公司董事会认为上述议案的提出程序合法、合规，同意提交2012年第一次临时股东大会审议。
    除增加上述议案之外，本次年度股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日及其他事项没有变更。   [阅读全文]

2012-06-02 (002543)万和电气：6月18日召开2012年第一次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会 
    2、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室
    3、会议召开的日期、时间：2012年6月18日上午10：00分 
    4、会议的召开方式：现场表决方式
    5、股权登记日：2012年6月13日 
    6、登记时间：2012年6月14日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00）
    7、审议事项：《关于<公司章程修正案>的议案》。   [阅读全文]