2013-02-28 (002361)神剑股份：召开2012年度股东大会的通知

    1、召集人：公司董事会
    2、会议时间：2013年3月21日
    3、股权登记日：2013年3月15日
    4、会议表决方式：现场投票方式
    5、会议地点：公司四楼会议室
    6、登记时间：2013年3月15日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
    7、审议事项：《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《公司2012年度报告及摘要》等。   [阅读全文]

2013-02-28 (002361)神剑股份：关于举办2012年度报告说明会的公告

    神剑股份将于2013年3月13日下午3:00-5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2012年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://chinairm.p5w.net。
    参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理刘志坚先生、财务负责人吴昌国先生、董事会秘书王敏雪先生、独立董事孙益民先生及保荐人陈建先生。   [阅读全文]

2013-02-28 (002361)神剑股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2012年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.37
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  10.68
    二、每10股送2股，派2元（含税）转增8股   [阅读全文]

2013-02-18 (002361)神剑股份：股票交易异常波动

    神剑股份股票连续三个交易日内（2013年2月6日、7日、8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    经与公司管理层、董事会、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，公司说明如下：
    公司声明未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    经向管理层核实：近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    经查询：公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
    经查询，公司控股股东、实际控制人刘志坚先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
    公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。   [阅读全文]

2013-02-02 (002361)神剑股份：2012年度利润分配预案的预披露

    神剑股份2012年度利润分配预案为：每10股送红股2股、派发现金红利人民币2.00元（含税）转增8股。   [阅读全文]

2013-02-02 (002361)神剑股份：公司股票复牌

    神剑股份因正在筹划2012年度利润分配预案的预披露事宜，相关事项正在商讨过程中，为维护投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票于2013年2月1日开市起停牌。
    公司董事会成员刘志坚、王学良、刘绍宏、王敏雪、陈守武、孙益民对公司2012年度利润分配预案进行了讨论，并达成一致意见：刘志坚先生提交的2012年度利润分配预案符合公司实际情况，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。同时，上述董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
    经申请，公司股票于2013年2月4日开市起复牌。   [阅读全文]

2013-02-01 (002361)神剑股份：公司股票临时停牌

    神剑股份因正在筹划2012年度利润分配预案的预披露事宜，相关事项正在商讨过程中，为维护投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将于2013年2月1日开市起停牌，预计于2013年2月4日开市起复牌。   [阅读全文]

2013-01-24 (002361)神剑股份：控股股东部分股权质押

    神剑股份于近日收到公司控股股东刘志坚先生的通知，刘志坚先生将其持有的公司限售流通股12,000,000股（占公司总股本的7.5%）质押给安徽楚江投资集团有限公司并签订了《质押合同》，用于个人融资需求。刘志坚先生已于2013年1月22日办理了质押登记手续，质押期限自2013年1月22日起至刘志坚先生办理解除质押登记手续之日止。   [阅读全文]

2013-01-10 (002361)神剑股份：2012年度业绩预告修正公告

    神剑股份修正后的业绩预告：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利5725万元-6679万元，比上年同期增长20%-40%。   [阅读全文]

2013-01-09 (002361)神剑股份：股票交易异常波动

    神剑股份股票连续三个交易日内（2013年1月4日、7日、8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    经与公司管理层、董事会、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，公司说明如下：
    公司声明未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    经向管理层核实：近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    经查询：公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
    经查询，公司控股股东、实际控制人刘志坚先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。   [阅读全文]