2013-01-04 (000877)天山股份：2012年第八次临时股东大会会议决议

    天山股份2012年第八次临时股东大会于2012年12月31日召开，审议通过了《关于控股子公司江苏天山水泥集团有限公司新增授信及贷款的议案》、《关于为公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供担保的议案》、《关于全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司3200t/d熟料水泥生产线项目追加投资的议案》等议案。   [阅读全文]

2012-12-14 (000877)天山股份：召开2012年第八次临时股东大会的通知

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
    3、会议时间：2012年12月31日上午10:30
    4、会议召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2012年12月25日
    6、登记时间：2012年12月28日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:00）
    7、审议事项：《关于控股子公司江苏天山水泥集团有限公司新增授信及贷款的议案》、《关于为控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供担保的议案》、《关于全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司为其3200t/d熟料水泥生产线项目追加投资的议案》等。   [阅读全文]

2012-11-08 (000877)天山股份：2012年第七次临时股东大会会议决议

    天山股份2012年第七次临时股东大会会议于2012年11月7日召开，审议通过了《关于本公司及子公司新增授信及贷款的议案》、《关于本公司为子公司及子公司之间贷款及授信提供担保的议案》。   [阅读全文]

2012-10-26 (000877)天山股份：公司控股股东、实际控制人以及公司承诺履行情况

    根据中国证券监督管理委员会新疆监管局有关通知要求，天山股份现就控股股东、实际控制人及公司承诺事项的履行情况予以公告。   [阅读全文]

2012-10-20 (000877)天山股份：11月7日召开2012年第七次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
    3、会议时间：2012年11月7日上午10：30
    4、会议召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2012年11月2日
    6、登记时间：2012年11月6日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:00）
    7、审议事项：《关于本公司及子公司新增授信及贷款的议案》、《关于本公司为子公司及子公司之间贷款及授信提供担保的议案》。   [阅读全文]

2012-10-20 (000877)天山股份：2012年前三季度报告主要财务指标

    2012年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.3958
    2、每股净资产(元)   7.35
    3、净资产收益率(%)  5.35   [阅读全文]

2012-10-10 (000877)天山股份：业绩预告

    天山股份预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于母公司净利润约34,300万元左右；预计2012年7月1日--2012年9月30日归属于母公司净利润约22,000万元左右。   [阅读全文]

2012-09-28 (000877)天山股份：第五届董事会第九次会议决议

    天山股份第五届董事会第九次会议于2012年9月27日召开，审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理办法的议案》。   [阅读全文]

2012-09-05 (000877)天山股份：公司董事因病去世

    天山股份近日从控股股东中国中材股份有限公司处获悉，公司董事谭仲明先生于2012年9月2日因病去世。公司董事会对谭仲明先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对谭仲明先生的去世表示沉痛哀悼。
    谭仲明先生去世后，公司董事会成员数减少至8人，低于公司章程要求的9人数。公司董事会将尽快推荐董事人选，并召开股东大会补选。
    公司董事会成员和高级管理人员及公司管理团队会继续致力于公司发展，谭仲明先生的去世不会对公司正常生产经营产生影响。   [阅读全文]

2012-08-31 (000877)天山股份：2012年第六次临时股东大会会议决议

    天山股份2012年第六次临时股东大会于2012年8月30日召开，审议通过了《关于伊宁县天山混凝土有限责任公司在伊宁县建设年产40万方商品混凝土项目的议案》、《关于本公司所属公司2012年节能减排技改工程项目的议案》、《关于本公司及子公司贷款及授信额度的议案》、《关于本公司子公司之间授信提供担保的议案》、《关于由新设控股子公司购买新疆巨鑫混凝土有限责任公司有效经营性资产的议案》。   [阅读全文]