2015-04-20 (603889)新澳股份：关于召开2014年年度股东大会的通知

    浙江新澳纺织股份有限公司董事会决定于2015年5月13日14点00分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议2014年年度报告及其摘要、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于聘任天健会计师事务所担任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

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2015-04-20 (603889)新澳股份：第三届董事会第十次会议决议公告

    浙江新澳纺织股份有限公司第三届董事会第十次会议于2015年4月17日召开，会议审议通过公司《2014年年度报告及其摘要》、《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于聘任天健会计师事务所担任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

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2015-02-07 (603889)新澳股份：第三届董事会第九次会议决议公告

    浙江新澳纺织股份有限公司第三届董事会第九次会议于2015年2月5日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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2015-02-06 (603889)新澳股份：2015年第一次临时股东大会决议公告

    浙江新澳纺织股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月5日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

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2015-01-21 (603889)新澳股份：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

    浙江新澳纺织股份有限公司董事会决定于2015年2月5日（星期四）下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统对议案行使表决权，网络投票时间：2015年2月5日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
　　网络投票代码：752889；投票简称：新澳投票。

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