2016-05-06 (601899)紫金矿业：关于召开2015年年度股东大会的通知

    紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2016年6月20日9点0分召开2015年年度股东大会，本次年度股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《公司2015年度报告及摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于聘任公司2016年年审会计师的议案》等事项。

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2016-04-30 (601899)紫金矿业：2016年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.003
加权平均净资产收益率(%)                     0.23

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2016-04-30 (601899)紫金矿业：第五届董事会第十七次会议决议公告

    紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2016年4月29日召开，会议审议通过公司2016年第一季度报告、关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案、公司2015年度利润分配预案等事项。

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2016-03-26 (601899)紫金矿业：2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.08
加权平均净资产收益率(%)                     6.01

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2016-03-26 (601899)紫金矿业：第五届董事会第十六次会议决议公告

    紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2016年3月25日召开，会议审议通过公司2015年年度报告及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于聘任公司2016年年审会计师的建议等事项。

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2016-02-16 (601899)紫金矿业：第五届董事会第十五次会议决议的公告

    紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2016年2月14日召开，会议审议通过《公司2015年度业绩快报》、《公司2016年生产经营计划》、《公司总体改革方案》等事项。

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2016-01-12 (601899)紫金矿业：2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会决议公告

    紫金矿业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会于2016年1月11日召开，会议审议通过关于调整公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案、关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案等事项。

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2016-01-01 (601899)紫金矿业：第五届董事会临时会议决议公告

    紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2015年12月31日召开，会议审议通过《紫金矿业集团股份有限公司关于开展2016年度黄金租赁业务的议案》、《紫金矿业集团股份有限公司关于开展2016年度理财业务的议案》、《关于谢成福先生辞去公司副总裁职务的议案》。

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2015-12-22 (601899)紫金矿业：第五届董事会第十四次会议决议公告

    紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2015年12月21日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(三次修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》等事项。

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2015-12-09 (601899)紫金矿业：2015年第二次临时股东大会决议公告

    紫金矿业集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年12月8日召开，会议审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的预案》、《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券事项的预案》、《关于为参股公司提供反担保并构成关联交易的议案》等事项。

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