2015-12-19 (601369)陕鼓动力：第六届董事会第十三次会议决议公告

    西安陕鼓动力股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年12月18日召开，会议审议通过《关于公司拟购买3亿元银行保本理财产品的议案》、《关于公司拟向中国进出口银行申请高新技术产品出口卖方信贷贷款的议案》、《关于公司协议转让渭南陕鼓气体有限公司的议案》等事项。

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2015-12-04 (601369)陕鼓动力：2015年第二次临时股东大会决议公告

    西安陕鼓动力股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年12月3日召开，会议审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2015年12月拟购买银行保本理财产品的议案。

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2015-11-18 (601369)陕鼓动力：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

    西安陕鼓动力股份有限公司董事会决定于2015年12月3日14点30分召开2015年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2015年12月拟购买银行保本理财产品的议案。

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2015-11-18 (601369)陕鼓动力：第六届董事会第十二次会议决议公告

    西安陕鼓动力股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2015年11月17日召开，会议审议通过《关于公司撤销气体事业部的议案》、《关于公司设立新疆销售部的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。

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2015-10-30 (601369)陕鼓动力：2015年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.18
加权平均净资产收益率(%)                     4.79

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2015-10-30 (601369)陕鼓动力：第六届董事会第十一次会议决议公告

    西安陕鼓动力股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2015年10月28日召开，会议审议通过《关于〈西安陕鼓动力股份有限公司2015年第三季度报告〉的议案》、《关于公司拟向常州市华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》、《关于公司2015年11月拟购买银行保本理财产品的议案》。

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2015-09-18 (601369)陕鼓动力：2015年第一次临时股东大会决议公告

    西安陕鼓动力股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年9月16日召开，会议审议通过关于修订《银行借款管理办法》的议案、关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案。

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2015-08-27 (601369)陕鼓动力：2015年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.12
加权平均净资产收益率(%)                     3.17

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2015-08-27 (601369)陕鼓动力：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

    西安陕鼓动力股份有限公司董事会决定于2015年9月16日14点30分召开2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于修订《银行借款管理办法》的议案、关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案。

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2015-08-27 (601369)陕鼓动力：第六届董事会第十次会议决议公告

    西安陕鼓动力股份有限公司第六届董事会第十次会议于2015年8月25日召开，会议审议通过《关于〈西安陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告〉的议案》、《关于〈西安陕鼓动力股份有限公司关于2015年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于公司拟投资深圳平安汇富资产管理有限公司收益权转让型理财产品的议案》等事项。

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