2015-05-16 (600268)国电南自：第六届董事会第一次会议决议公告

    国电南京自动化股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年5月15日召开，会议审议同意《关于选举江炳思先生担任公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任经海林先生担任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任黄源红先生担任公司总经理的议案》等事项。

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2015-05-16 (600268)国电南自：2014年年度股东大会决议公告

    国电南京自动化股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月15日召开，会议审议通过《公司2014年度利润分配方案》、《公司2014年年度报告》及《公司2014年年报摘要》、《预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》等事项。

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2015-04-25 (600268)国电南自：2015年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           -0.17
加权平均净资产收益率(%)                    -5.64

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2015-04-25 (600268)国电南自：关于召开2014年年度股东大会的通知

    国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2015年5月15日14点00分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《公司2014年度利润分配方案》、《公司2014年年度报告》及《公司2014年年报摘要》、《预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》等事项。

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2015-04-25 (600268)国电南自：第五届董事会第十五次会议决议公告

    国电南京自动化股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2015年4月23日召开，会议审议同意《公司2015年第一季度报告》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

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2015-03-28 (600268)国电南自：2014年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           -0.54
加权平均净资产收益率(%)                   -15.58

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2015-01-29 (600268)国电南自：2014年年度业绩预亏公告

    经财务部门初步测算，预计国电南京自动化股份有限公司2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-30,000万元至-35,000万元。

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2014-11-12 (600268)国电南自：2014年第二次临时股东大会决议公告

    国电南京自动化股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月11日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司”放弃所持“北京华电南自控制系统科技有限公司”增资扩股优先权的议案》、《关于对控股子公司“南京国电南自美卓控制系统有限公司”增资扩股的议案》。

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2014-10-23 (600268)国电南自：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

    国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2014年11月11日（星期二）下午14：00召开公司2014年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2014年11月11日（星期二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议《关于公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司”放弃所持“北京华电南自控制系统科技有限公司”增资扩股优先权的议案》、《关于对控股子公司“南京国电南自美卓控制系统有限公司”增资扩股的议案》。
　　网络投票代码：738268；投票简称：南自投票。

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2014-10-23 (600268)国电南自：2014年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           -0.28

加权平均净资产收益率(%)                    -7.67

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