2013-07-06 (300343)联创节能：2013年上半年不进行利润分配相关事宜

    2013年7月5日，联创节能收到控股股东、实际控制人兼董事长李洪国提交的关于2013年上半年利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的承诺函，为了充分保护广大投资者利益，特将承诺内容公布如下： 
    “本人李洪国作为山东联创节能新材料股份有限公司控股股东、实际控制人，将不会提议2013年上半年进行利润分配或资本公积金转增股本等相关事宜，也不会在涉及公司2013年上半年利润分配或资本公积金转增股本的任何股东大会议案上投赞成票。 
    本人李洪国作为山东联创节能新材料股份有限公司的董事长，将不会在公司2013年上半年报告有关董事会会议上提出关于公司2013年上半年利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；也不会就其他董事会成员提出的相关议案投赞成票。” 
    同时，公司收到邵秀英、魏中传、张玉国、胡安智等4位董事的承诺函，承诺“将不会在公司2013年上半年报告有关董事会会议上提出关于公司2013年上半年利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；也不会就其他董事会成员提出的相关议案投赞成票。”合计人数5人，超过公司全体董事的一半。 
    根据以上董事承诺情况，公司董事会将不会在半年报董事会会议上通过利润分配或者资本公积金转增股本的相关议案。本公告只是基于控股股东以及部分董事的承诺函作出，具体事宜，有待日后的半年报董事会会议确定。   [阅读全文]

2013-07-06 (300343)联创节能：2013年半年度业绩预告

    联创节能预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1927.41万元-2607.61万元。   [阅读全文]

2013-07-04 (300343)联创节能：召开2013年第二次临时股东大会的通知

    1、召集人：公司董事会。
    2、会议时间：2013年7月20日，上午9:30。
    3、会议召开方式：现场书面投票表决
    4、会议地点：淄博市公司二楼会议室
    5、股权登记日：2013年7月16日
    6、登记时间：2013年5月17日至18日上午8:00至11:30，下午14:00至17:00。
    7、会议审议议案：《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》等。   [阅读全文]

2013-06-06 (300343)联创节能：股票交易异常波动

    联创节能股价自6月3日、6月4日、6月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
    前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司基本面未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
    公司需说明的其他情况：近期大连普湾新区经发区来公司考察招商，但未达成任何投资意向；公司“1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”在辽宁抚顺的部分，目前设备已经安装完毕，近期将进行试生产；在淄博的部分，土地手续已经办理完毕，正在进行围墙的建设，短期内还无法投产。公司募投项目“3万吨组合聚醚及其配套单体聚醚项目”目前还在建设中，尚未投产。公司募投项目“研发中心及中试车间项目”，在2012年年度报告中曾预计在2013年12月31日可达到使用状态，但目前尚未开始建设，项目建成期限将会延迟。
    公司最近三个交易日累计换手率超过50%，动态市盈率达到100倍，请广大投资者理性投资，注意风险。
    公司法人股东山东创润投资有限公司、上海雍瑞投资咨询有限公司、杭州厚安投资管理有限公司持有公司股份12个月的限售期至2013年8月1日将满，本次可解除限售股份数量合计为4,440,000股，占公司总股本比例为11.1%，考虑到目前公司可流通股仅为1000万股，未来以上股份的解禁将对公司股价有一定的影响。同时，以上法人股东未来可能按照有关法律、法规的规定减持该部分股份，公司郑重提示投资者注意投资风险。
    预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为-15%至15%，本次业绩预告未经过注册会计师审计。
    公司募投项目部分投产后，预计对2013年业绩影响还无法准确预测，公司将会按照上市规则要求披露经营情况。   [阅读全文]

2013-05-31 (300343)联创节能：第一届董事会第二十四次会议

    联创节能第一届董事会第二十四次会议于2013年5月31日召开，审议通过了《关于对山东证监局现场检查发现问题的整改报告的议案》。   [阅读全文]

2013-05-30 (300343)联创节能：签订募集资金四方监管协议

    联创节能现发布关于签订募集资金四方监管协议的公告。   [阅读全文]

2013-05-28 (300343)联创节能：2013年第一次临时股东大会会议决议

    联创节能2013年第一次临时股东大会会议于2013年5月27日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》。   [阅读全文]

2013-05-22 (300343)联创节能：收到政府补助进展

    联创节能于近期收到由公司“1000万平方米/年环保型高性能硬质聚氨酯高效防火保温复合板项目”获得的政府补贴款累计900万元，占经审计的2012年度归属于上市公司股东净利润的16.54%。
    根据《企业会计准则》等有关规定，确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。预计本次政府补助对2013年度利润将会产生一定影响，具体数据将以会计师事务所审计结果为准。   [阅读全文]

2013-05-13 (300343)联创节能：收到山东证监局采取责令改正措施的决定

    根据有关规定， 山东证监局于2013年3月5日至3月8日对联创节能进行了现场检查，公司于2013年5月11日收到山东证监局下达的《关于对山东联创节能新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》。
    公司董事会高度重视山东证监局此次检查中所提出的问题，立即组织切实可行的整改措施，整改工作于5月31日前完成，并出具整改报告及时进行公告。   [阅读全文]

2013-05-11 (300343)联创节能：召开2013年第一次临时股东大会的通知

    1、召集人：公司董事会
    2、会议时间：2013年5月27日，上午9:30
    3、会议召开方式：现场书面投票表决
    4、会议地点：淄博市公司二楼会议室
    5、股权登记日：2013年5月22日
    6、登记时间：2013年5月23日至24日上午8 :00至11: 30，下午14:00至17:00。   [阅读全文]