2013-08-13 (300285)国瓷材料：召开2013年第三次临时股东大会的通知

    (一)会议召集人：公司董事会 
    (二)登记时间：2013年9月2日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
    (三)会议时间：2013年9月4日上午9:00-12:00
    (四)会议地点：山东省东营市软件园会议室 
    (五)会议召开方式：现场会议 
    (六)股权登记日：2013年8月29日
    (七)审议事项：《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》、《关于补充修改对外投资管理制度的议案》、《关于补充修改信息披露管理制度的议案》、《关于修改公司章程的议案》。   [阅读全文]

2013-07-23 (300285)国瓷材料：归还募集资金

    为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，国瓷材料第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专户。
    2013年7月22日，公司已将2500万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。   [阅读全文]

2013-07-16 (300285)国瓷材料：2013年第二次临时股东大会决议

    国瓷材料2013年第二次临时股东大会于2013年7月16日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。   [阅读全文]

2013-07-08 (300285)国瓷材料：2013年半年度业绩预告

    国瓷材料预计2013年半年度归属上市公司股东的净利润盈利3535万元-3825万元，比上年同期增长22%-32%。   [阅读全文]

2013-07-08 (300285)国瓷材料：2013年半度利润分配预案预披露

    国瓷材料2013年半年度利润分配预案为：以截止2013年6月30日公司总股本6,240万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增6,240万股，转增后公司总股本将增加至12,480万股。   [阅读全文]

2013-07-01 (300285)国瓷材料：召开2013年第二次临时股东大会的通知

    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2013年7月16日14：00开始。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2013年7月15日下午3:00至2013年7月16日下午3:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号公司二楼会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、股权登记日：2013年7月10日。
    6、审议事项：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。   [阅读全文]

2013-05-24 (300285)国瓷材料：第二届董事会第一次会议决议

    国瓷材料第二届董事会第一次会议于2013年5月22日召开，审议并通过《关于选举第二届董事会董事长议案》、《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。   [阅读全文]

2013-05-23 (300285)国瓷材料：2013年第一次临时股东大会决议

    国瓷材料2013年第一次临时股东大会于2013年5月22日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。   [阅读全文]

2013-05-15 (300285)国瓷材料：2012年年度权益分派实施

    国瓷材料2012年年度权益分派方案为：以现有总股本62,400,000股为基数，10派2.000000元（含税）。
    本次权益分派股权登记日为：2013年5月21日，除权除息日为：2013年5月22日。   [阅读全文]

2013-05-07 (300285)国瓷材料：召开2013年第一次临时股东大会的通知

    1.会议召集人：公司董事会 
    2.会议时间：2013年5月22日上午9:00-12:00
    3.会议地点：山东省东营市辽河路24号公司会议室 
    4.会议召开方式：现场会议 
    5.股权登记日：2013年5月16日
    6.登记时间：2013年5月20日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
    7.审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。   [阅读全文]