2013-03-08 (002688)金河生物：召开2012年度股东大会的通知

    1、召开时间
    (1) 现场会议召开时间：2013年3月28日下午14:30起
    (2) 网络投票时间为：2013年3月27日至2013年3月28日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月27日下午15:00至2013年3月28日下午15:00期间的任意时间
    2、股权登记日：2013年3月22日
    3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室
    4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、登记时间：2013年3月25日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）异地股东可用信函或传真方式登记
    7、审议事项：《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》等。   [阅读全文]

2013-03-08 (002688)金河生物：2012年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2012年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.96
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  16.08
    二、每10股派5元（含税）   [阅读全文]

2013-03-08 (002688)金河生物：2013年一季度业绩预告

    金河生物预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,781.42万元-2,226.78万元。   [阅读全文]

2013-02-22 (002688)金河生物：2012年度业绩快报

    金河生物2012年度主要财务数据和指标：
    基本每股收益（元/股）：0.98
    加权平均净资产收益率（%）：16.30
    归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.30   [阅读全文]

2013-02-19 (002688)金河生物：取得发明专利证书

    金河生物于近期取得一项发明专利，获得了由国家知识产权局颁发的专利证书，专利名称：盐酸沃尼妙林的制备方法。   [阅读全文]

2013-01-29 (002688)金河生物：第二届董事会第二十四次会议决议

    金河生物第二届董事会第二十四次会议于2013年01月28日召开，审议通过《关于聘任审计总监的议案》，公司董事会决议聘任牛有山先生为公司审计总监，负责内部审计事务。聘期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。   [阅读全文]

2013-01-15 (002688)金河生物：第二届董事会第二十二次会议决议

    金河生物第二届董事会第二十二次会议于2013年1月14日召开，审议通过了《关于购买房产的关联交易的议案》。   [阅读全文]

2013-01-12 (002688)金河生物：2013年第一次临时股东大会决议

    金河生物2013年第一次临时股东大会于2013年1月11日召开，审议通过了《关于选举王治生先生为公司董事的议案》、关于《董事、高级管理人员薪酬考核办法》的议案。   [阅读全文]

2012-12-26 (002688)金河生物：关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

    1．召开时间：2013年1月11日上午9:30
    2．股权登记日：2013年1月4日
    3．会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室
    4．会议召集人：公司董事会
    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场会议的方式
    6．登记时间：2013年1月7日（上午9:00-11:30  下午13:30-17:00），以传真或信函到达本公司的时间为准
    7．会议审议事项：《关于选举王治生先生为公司董事的议案》、关于《公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》的议案。   [阅读全文]

2012-12-26 (002688)金河生物：全资子公司完成工商变更登记

    金河生物第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对内蒙古金河淀粉有限责任公司增资的议案》
    内蒙古金河淀粉有限责任公司近期根据工作需要，对公司法定代表人进行了变更，由原法定代表人王东晓先生变更为李福忠先生。
    内蒙古金河淀粉有限责任公司按照相关法律法规的要求已于近日完成增资及法定代表人工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。
    变更后注册资本为：人民币42142900元
    变更后法定代表人为：李福忠；
    其他登记事项未发生变更。   [阅读全文]