2013-09-05 (002653)海思科：第二届董事会第一次会议决议

    海思科第二届董事会第一次会议于2013年9月3日召开，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案。   [阅读全文]

2013-09-02 (002653)海思科：选举职工代表监事

    海思科第一届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，根据有关规定，公司于2013年8月29日召开了职工代表大会。 
    经与会职工代表讨论审议，会议选举刘涵冰女士为公司第二届监事会职工代表监事，并将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，刘涵冰女士的任期截止日期与公司第二届监事会任期截止日期一致。   [阅读全文]

2013-08-30 (002653)海思科：使用部分闲置自有资金购买信托计划理财产品

    根据有关决议，海思科于2013年8月28日与杭州工商信托股份有限公司签订了《杭信.飞鹰12号房地产投资集合资金信托计划信托合同》，使用自有资金人民币7,000万元认购该产品7,000万A3级信托单位。现将有关内容予以公告。   [阅读全文]

2013-08-30 (002653)海思科：使用部分闲置自有资金购买基金子公司专项资产管理计划理财产品

    根据有关决议，海思科于2013年8月29日与万家共赢资产管理有限公司（资产管理人）签订了《万家共赢-重庆巴南汽摩产业园区项目一对一专项资产管理计划资产管理合同》，使用自有资金人民币1.15亿元认购该产品。现将有关情况予以公告。   [阅读全文]

2013-08-29 (002653)海思科：2013年第二次临时股东大会决议

    海思科2013年第二次临时股东大会于2013年8月28日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《公司2013半年度报告及摘要》、《关于公司2013半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等议案。   [阅读全文]

2013-08-20 (002653)海思科：增加2013年第二次临时股东大会临时提案

    海思科于2013年8月13日巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关于2013年第二次临时股东大会通知的公告》。
    公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修改公司使用部分自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的额度及授权期限的议案》。公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生书面提请公司将上述议案作为临时议案增加到2013年第二次临时股东大会审议。
    经核查，王俊民先生现直接持有本公司40.33%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会将上述临时提案提交将于2013年8月28日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议。
    除增加议案外，公司于2013年8月13日刊登的《公司关于2013年第二次临时股东大会通知的公告》列明的其他事项不变。   [阅读全文]

2013-08-17 (002653)海思科：子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品

    根据相关决议，海思科子公司四川海思科制药有限公司近日与华夏银行股份有限公司成都分行签订了《华夏银行机构客户定制结构性存款理财产品销售协议书》，使用闲置募集资金5,000万元购买该行理财产品，2013年8月15日，确认申购成功，该产品正式成立。公司与华夏银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。现将主要内容予以公告。   [阅读全文]

2013-08-13 (002653)海思科：2013年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2013年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.28
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  13.59
    二、每10股转增3.5股   [阅读全文]

2013-08-13 (002653)海思科：召开2013年第二次临时股东大会通知

    1、召集人：西藏海思科药业集团股份有限公司董事会
    2、会议时间：2013年8月28日15时开始
    3、会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号）
    4、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式
    5、股权登记日：2013年8月19日
    6、登记时间：2013年8月20日（9:30-11:30、13:00-15:30）
    7、审议事项：《公司2013半年度报告及摘要》、《关于公司2013半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等。   [阅读全文]

2013-08-08 (002653)海思科：提示性公告

    海思科子公司辽宁海思科制药有限公司于2013年8月7日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的国家6类化学药“琥珀酸甲泼尼龙”、“注射用甲泼尼龙琥珀酸钠”的《药品注册批件》，上述药品的批准文号分别为国药准字H20133232（原料药）、国药准字H20133233（125mg规格注射剂）、国药准字H20133234（40mg规格注射剂），文号的有效期均为至2018年7月30日。
    甲泼尼龙（注射剂）为国家医保目录乙类药品，辽宁海思科生产的该药品上市后，将丰富公司的产品线，对公司今后的业绩提升产生积极影响。   [阅读全文]