2012-06-02 (002365)永安药业：第三届董事会第二次会议决议

    永安药业第三届董事会第二次会议于2012年5月31日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》等议案。   [阅读全文]

2012-06-01 (002365)永安药业：2012年第一次临时股东大会决议

    永安药业2012年第一次临时股东大会于2012年5月31日召开，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》。   [阅读全文]

2012-05-12 (002365)永安药业：第三届董事会第一次会议决议

    永安药业第三届董事会第一次会议于2012年5月10日召开，选举公司董事陈勇先生为公司董事长，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等议案。   [阅读全文]

2012-05-12 (002365)永安药业：收到湖北省环境保护厅《行政处罚决定书》

    永安药业于2012年5月10日收到湖北省环境保护厅《行政处罚决定书》（鄂环罚[2012]10号），现将该决定书主要内容予以公告。   [阅读全文]

2012-05-11 (002365)永安药业：2011年年度股东大会决议

    永安药业2011年年度股东大会于2012年5月10日召开，审议通过了《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。   [阅读全文]

2012-05-10 (002365)永安药业：股东所持公司股权解除质押及重新质押

    永安药业2012年5月8日接到公司法人股东黄冈永安药业有限公司通知，黄冈永安于2012年5月7日已办理了解除质押登记手续。黄冈永安将原质押给招商银行股份有限公司黄冈支行的股权10,019,400股（占公司总股本的5.36%）全部解除质押登记。
    同日，黄冈永安因继续融资需要，将其持有的公司有限售条件股份10,019,400股（占公司总股本的5.36%）质押给招商银行股份有限公司黄冈支行并办理了质押登记手续。股份质押冻结期限自2012年5月7日起，至办理解除质押登记为止。   [阅读全文]

2012-05-10 (002365)永安药业：5月31日召开2012年第一次临时股东大会

    （一）会议时间：2012年5月31日上午9：30时
    （二）会议地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（潜江市潜江经济开发区广泽大道2号）
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决方式
    （五）股权登记日：2012年5月28日
    （六）登记时间：拟出席会议的股东请于2012年5月30日前与公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
    （七）审议事项：《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》。   [阅读全文]

2012-05-04 (002365)永安药业：环保情况进展

    2012年5月2日永安药业分别收到湖北省环境保护厅《关于潜江永安药业股份有限公司4万吨/年环氧乙烷扩建项目环境影响报告书的批复》及潜江市环境保护局《关于潜江永安药业股份有限公司增产1万吨牛磺酸技改项目竣工环境保护验收意见的函》。
    根据湖北省环境保护厅《关于潜江永安药业股份有限公司4万吨/年环氧乙烷扩建项目环境影响报告书的批复》，同意公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及此批复要求进行项目建设。
    根据潜江市环境保护局《关于潜江永安药业股份有限公司增产1万吨牛磺酸技改项目竣工环境保护验收意见的函》，同意公司增产1万吨牛磺酸技改项目通过竣工环境保护验收并准予投入正式运行。
    公司目前生产经营正常。此次公司取得有关环保文件是公司环保整改工作的部分任务，公司正在准备接受政府环保部门对整改工作的全面验收，验收结果及其他后续相关事项尚具有不确定性，公司将根据事件进展持续披露有关情况。   [阅读全文]

2012-04-19 (002365)永安药业：选举第三届监事会职工监事

    鉴于永安药业第二届监事会监事任期即将届满，监事会提出换届选举。根据相关规定，公司职工代表大会于2012年4月17日通过了相关决议，选举梅松林先生为公司职工代表出任的第三届监事会监事，任期三年。 
    公司第三届监事会将由梅松林先生与公司2011年年度股东大会选举产生的两名股东监事组成,监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。   [阅读全文]

2012-04-18 (002365)永安药业：5月10日召开2011年年度股东大会

    （一）会议时间：2012年5月10日上午9：30时
    （二）会议地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（潜江市潜江经济开发区广泽大道2号）
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决方式
    （五）股权登记日：2012年5月4日
    （六）审议事项：《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等。   [阅读全文]