2013-04-17 (002278)神开股份：2012年度股东大会增加临时提案

    神开股份第二届董事会第十一次会议于2013年3月28日审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。
    2013年4月15日，公司董事会收到股东王祥伟先生(持股9.7%)提交的《关于增加2012年度股东大会临时提案的函》，提议本次股东大会增加《关于提名景倩吟女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》。该议案提名景倩吟女士为监事候选人，提请股东大会审议。
    2013年4月15日，公司董事会收到股东袁建新先生(持股9.0%)提交的《关于增加2012年度股东大会临时提案的函》，提议本次股东大会增加《关于提名任博君先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》。该议案提名任博君先生为监事候选人，提请股东大会审议。
    以上两项临时提案中：两位监事会候选人，在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；候选人均符合有关监事任职资格的要求。
    根据公司章程关于选举监事的规定，本次选举两名监事实行累积投票制度，暨股东所持有的每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    本次股东大会的召开及增加的两项临时提案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,除增加以上两项临时提案外，公司于2013年3月30日公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。   [阅读全文]

2013-04-16 (002278)神开股份：提名监事会监事候选人

    2013年4月12日神开股份监事会收到了股东王祥伟先生书面提出景倩吟女士为监事候选人，2013年4月12日公司监事会股东袁建新先生书面提出任博君先生为监事候选人。
    全体监事审议通过了《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》。
    公司监事会推选提名景倩吟女士、任博君先生为公司股东代表监事候选人，并提交公司2012年度股东大会审议。   [阅读全文]

2013-04-09 (002278)神开股份：监事辞职和推荐新监事

    神开股份监事会于2013年4月8日收到监事王敏女士和金盛华先生的书面辞职报告，因涉及即将实施的股权激励，本人提出辞职申请辞去所担任的公司第二届监事会监事职务。辞职会导致监事会人数低于法定人数，王敏女士和金盛华先生仍将继续履行监事职务至2012年度股东大会选举产生新监事为止。
    辞职后，王敏女士仍担任公司全资子公司上海神开石油科技有限公司总经理职务、金盛华先生仍担任公司全资子公司上海神开石油设备有限公司钻采公司副总经理职务。
    第二届监事会将新监事推荐等有关事项予以公告。   [阅读全文]

2013-04-09 (002278)神开股份：举行2012年度报告网上说明会

    神开股份将于2013年4月11日下午15：00-17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会。
    本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
    出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长顾正先生等。   [阅读全文]

2013-04-09 (002278)神开股份：第二届监事会关于监事辞职和推荐新监事的补充公告

    神开股份在2013年4月8日《第二届监事会关于监事辞职和推荐新监事的公告》中披露公司监事王敏女士和金盛华先生的提出书面辞职报告，辞职原因为：“涉及即将实施的股权激励”，现在将具体情况说明如下：
    公司近期正在酝酿股权激励方案，具体方案尚处于起草阶段，方案起草完毕尚需提交公司董事会审议，董事会审议通过之后提交中国证监会备案，中国证监会备案无异议后，最终提交股东大会表决通过后方可实施。
    因此，该方案能否最终实施具有不确定性，敬请投资者注意风险。   [阅读全文]

2013-03-30 (002278)神开股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2012年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.20
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  4.49
    二、每10股派1.5元（含税）转增1股   [阅读全文]

2013-03-30 (002278)神开股份：召开2012年度股东大会的通知

    一、会议召集人：公司董事会
    二、会议召开时间：2013年4月25日上午9：00
    三、会议地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅
    四、股权登记日：2013年4月19日
    五、登记时间：2013年4月24日，上午9：00-11：30
    六、审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告》及其《摘要》等。   [阅读全文]

2013-03-16 (002278)神开股份：全资子公司正式启动国家重大科学仪器设备开发专项项目

    2013年3月12日，由上海市科学技术委员会主办、神开股份下属全资子公司上海神开石油设备有限公司承办的“国家重大科学仪器设备开发专项-随钻地质油气多参数分析仪的研制与应用研究”项目启动会在上海举行，由上海市科学技术委员会宣布项目正式启动。
    本项目经由上海市科学技术委员会向国家科技部申报并获得了批准立项。项目由石油设备公司牵头且担任实施主体，联合高校、研究院所、录井公司等进行产、学、研、用的开发。项目实施期分为三个阶段共计3年，第一阶段完成总体方案设计分析仪设计、加工、调试；第二阶段完成分析仪现场调试；第三阶段完成分析仪示范推广。项目总预算8,869.67万元。其中国家拨款4,187万元，神开股份和参与单位配套资金4,682.67万元{其中石油设备公司配套资金4,085.04万元、上海神开石油科技有限公司（系神开股份全资子公司）配套资金104.05万元}。
    本项目从实施到最后完成存在风险，项目成果的产业化也具有一定的风险。   [阅读全文]

2013-02-28 (002278)神开股份：2012年度业绩快报

    公司2012年度主要财务数据和指标:
    基本每股收益（元）：0.20
    加权平均净资产收益率：4.45%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.42   [阅读全文]

2013-02-26 (002278)神开股份：第二届董事会2013年第二次临时会议决议

    神开股份第二届董事会2013年第二次临时会议于2013年2月25日召开，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》， 批准聘任吴光源先生为公司内部审计部门负责人。   [阅读全文]