2015-06-24 (603989)艾华集团：关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

    湖南艾华集团股份有限公司董事会决定于2015年7月8日14点30分召开2015年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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2015-06-24 (603989)艾华集团：第二届董事会第十八次会议决议公告

    湖南艾华集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2015年6月22日召开，会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于内幕知情人管理制度的议案》等事项。

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2015-06-09 (603989)艾华集团：第二届董事会第十七次会议决议公告

    湖南艾华集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2015年6月6日召开，会议审议通过《2014年度财务决算报告》、《关于2015年度银行授信及授权的议案》、《关于公司签订募集资金专户存储监管协议的议案》等事项。

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2015-06-09 (603989)艾华集团：关于召开2014年年度股东大会的通知

    湖南艾华集团股份有限公司董事会决定于2015年6月29日14点30分召开2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《2014年度财务决算报告》、《关于2015年度银行授信及授权的议案》、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》等事项。

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