2015-05-21 (603306)华懋科技：公告

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司近日正在筹划股权激励事项，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2015年5月21日开市起停牌，待相关事项公告后复牌。

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2015-04-29 (603306)华懋科技：2014年年度股东大会决议公告

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月27日召开，会议审议通过2014年年度报告全文及摘要、2014年度利润分配的议案、关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。

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2015-04-21 (603306)华懋科技：2015年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.2865
加权平均净资产收益率(%)                     4.25

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2015-04-21 (603306)华懋科技：第二届董事会第七次会议决议公告

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2015年4月18日召开，会议审议通过了《公司2015年第一季度报告》、《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》。

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2015-04-01 (603306)华懋科技：关于召开2014年年度股东大会的通知

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会决定于2015年4月27日14点00分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议2014年年度报告全文及摘要、2014年利润分配的议案、关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。

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2015-04-01 (603306)华懋科技：2014年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          1.0418
加权平均净资产收益率(%)                    21.06

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2015-04-01 (603306)华懋科技：第二届董事会第六次会议决议公告

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2015年3月30日召开，会议审议通过《2014年年度报告全文及摘要》、《2014年度利润分配的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。

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2014-12-17 (603306)华懋科技：2014年第一次临时股东大会决议公告

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月15日召开，会议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

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2014-11-28 (603306)华懋科技：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会决定于2014年12月15日（星期一）下午14:30召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月15日（星期一）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，审议关于修订〈股东大会议事规则〉的议案。
　　网络投票代码：752306；投票简称：华懋投票。

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2014-11-28 (603306)华懋科技：第二届董事会第五次会议决议公告

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2014年11月26日召开，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于拟将集美区杏北路31号老厂区参与 “三旧”改造的议案》等事项。

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