2014-09-11 (601579)会稽山：关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

    会稽山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2014年9月26日(星期五)下午2:00召开公司2014年第四次临时股东大会，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，网络投票时间：2014年9月26日(星期五)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
    网络投票代码：788579；投票简称：会稽投票。

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2014-09-11 (601579)会稽山：第三届董事会第九次会议决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第九次会议于2014年9月9日举行，会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于聘任金雪泉先生为公司董事会秘书的议案》等事项。

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