2014-01-11 (002662)京威股份：2014年第一次临时股东大会决议

    京威股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月10日召开，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》等议案。   [阅读全文]

2013-12-21 (002662)京威股份：召开2014年第一次临时股东大会的通知

    1、会议召集人：公司第二届董事会。
    2、会议召开方式：现场表决。
    3、现场会议召开时间：2014年1月10日下午14：00。
    4、会议召开地点：北京龙熙温泉度假酒店会议室（三层百合厅）。
    5、股权登记日：2014年1月3日。 
    6、会议审议事项：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》。   [阅读全文]

2013-11-27 (002662)京威股份：第二届董事会第二十三次会议决议

    京威股份第二届董事会第二十三次会议于2013年11月26日召开，审议通过了《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司注销下属五个子公司的议案》。   [阅读全文]

2013-10-30 (002662)京威股份：第二届董事会第二十二次会议决议

    京威股份第二届董事会第二十二次会议于2013年10月28日召开，审议通过了《关于补选菲特豪斯先生（Mr. Franz-Josef Feldhaus）为公司董事的议案》、《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司收购下属子公司全部资产的议案》、《关于增加对秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司投资的议案》。   [阅读全文]

2013-10-23 (002662)京威股份：2013年前三季度报告主要财务指标

    2013年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.39
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  9   [阅读全文]

2013-10-19 (002662)京威股份：子公司完成工商变更登记

    京威股份的子公司秦皇岛威卡威金属制品有限公司于2013年9月24日召开股东大会，会议审议通过了《将公司名称变更为秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司》及《公司经营范围变更为：汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售；货物及技术的进出口》的议案。并依据以上审议结果对秦皇岛威卡威金属制品有限公司《公司章程》中有关条款进行相应修改，并办理了工商变更登记手续。
    截至本公告刊登之日起，秦皇岛威卡威金属制品有限公司已完成工商变更登记手续，并取得了秦皇岛市经济技术开发区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,具体情况如下： 
    公司名称由秦皇岛威卡威金属制品有限公司变更为秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司。经营范围变更为：汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售；货物及技术的进出口。营业执照其他内容不变。   [阅读全文]

2013-10-16 (002662)京威股份：董事辞职

    京威股份董事会于2013年10月14日收到董事Gert Mayer盖特.麦尔先生的书面辞职报告，盖特.麦尔先生因工作时间不能保证原因申请辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，盖特.麦尔先生辞去董事职务不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会正常运作。盖特.麦尔先生辞去公司董事的申请自辞职函送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成新任董事的选聘工作。   [阅读全文]

2013-10-12 (002662)京威股份：北京威卡威密封件有限公司完成工商变更登记的提示

    京威股份第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购北京威卡威密封件有限公司50%股权的议案》，同意公司使用自有资金收购秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司所持北京威卡威密封件有限公司50%股权。本次收购完成后，公司将持有威卡威密封件100%股权，威卡威密封件成为公司的全资子公司。 
    截至本公告刊登之日，威卡威密封件已经完成了本次股权收购的股东变更工商登记手续。   [阅读全文]

2013-09-24 (002662)京威股份：第二届董事会第二十次会议决议

    京威股份第二届董事会第二十次会议于2013年9月23日召开，审议通过了《关于收购北京威卡威密封件有限公司50%股权的议案》。   [阅读全文]

2013-08-31 (002662)京威股份：股东德国威卡威集团公司违反市场划分协议及避免同业竞争承诺事件的进展情况的提示

    京威股份现发布关于股东德国威卡威集团公司违反市场划分协议及避免同业竞争承诺事件的进展情况的提示性公告。   [阅读全文]