2012-10-24 (002643)烟台万润：11月20日召开2012年第三次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会 
    2、会议召开时间：2012年11月20日上午10：30
    3、股权登记日：2012年11月16日
    4、召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路十一号公司本部办公楼六楼会议室
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议方式 
    6、登记时间：2012年11月19日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30
    7、审议事项：《烟台万润：关于选举胡正鸣先生担任公司董事的议案》、《烟台万润：关于选举马慧女士担任公司董事的议案》、《烟台万润：关于选举杜乐先生担任公司监事的议案》。   [阅读全文]

2012-10-24 (002643)烟台万润：2012年前三季度报告主要财务指标

    2012年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.59
    2、每股净资产(元)   8.83
    3、净资产收益率(%)  6.82   [阅读全文]

2012-08-23 (002643)烟台万润：完成工商变更登记

    烟台万润2012年第二次临时股东大会审议通过了《烟台万润：关于修订<烟台万润精细化工股份有限公司公司章程>的议案》，同意在公司的经营范围中增加“专项化学用品(不含危险品）的开发、生产、销售”。
    日前，公司办理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山东省工商行政管理局核准。
    除上述信息外，其他企业法人营业执照信息未发生变更。   [阅读全文]

2012-08-17 (002643)烟台万润：2012年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2012年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.50
    2、每股净资产(元)   8.74
    3、净资产收益率(%)  5.76
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2012-08-10 (002643)烟台万润：2012年第二次临时股东大会决议

    烟台万润2012年第二次临时股东大会于2012年8月9日召开，审议通过《烟台万润：关于修订<烟台万润精细化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《烟台万润：关于修订<烟台万润精细化工股份有限公司公司章程>的议案》、《烟台万润：关于提名孙佃民先生担任公司董事的议案》。   [阅读全文]

2012-08-07 (002643)烟台万润：取得国有土地使用证

    烟台万润2012年4月20日第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案》，同意公司使用超募资金不超过3,500万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作。
    根据上述决议，公司近期中标并于2012年8月6日取得烟台市人民政府颁发的国有土地使用证。
    本次土地使用权出让价款为民币2264万元，在土地出让合同签订起60日之内，公司一次性付清全款。公司于2012年7月17日与烟台市国土资源局签订土地使用权出让合同，并付清全款。   [阅读全文]

2012-08-07 (002643)烟台万润：董事辞职

    烟台万润董事会于2012年8月7日收到公司董事蒋永康先生、杨抒郁女士的书面辞职报告。蒋永康先生、杨抒郁女士因工作变动原因申请辞去公司董事以及董事会下设专门委员会委员职务。
    根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事蒋永康先生、杨抒郁女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自2012年8月7日送达董事会时生效。此次公司董事蒋永康先生、杨抒郁女士辞职不会影响公司董事会正常运作。蒋永康先生、杨抒郁女士辞职后，不在公司担任任何职务。   [阅读全文]

2012-08-03 (002643)烟台万润：归还闲置募集资金

    烟台万润于2012年2月8日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11,676万元用于偿还银行贷款和使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金。闲置募集资金使用的期限为自股东大会决议通过之日起不超过6个月。
    截止2012年8月2日公司已将9,000万元临时性用于补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人。   [阅读全文]

2012-07-27 (002643)烟台万润：股份质押

    烟台万润于2012年7月25日接到公司股东鲁银投资集团股份有限公司通知，鲁银投资集团股份有限公司为补充流动资金，与中信银行股份有限公司济南分行签订股份质押合同。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券质押登记证明》（编号：1206140005），鲁银投资集团股份有限公司将其所持公司股份20,400,000股（占公司总股本的14.80%）质押给中信银行股份有限公司济南分行，质押登记日为2012年6月14日，股份质押期限从质押登记日起至质押双方办理解除质押手续为止。   [阅读全文]

2012-07-16 (002643)烟台万润：8月9日召开2012年第二次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2012年8月9日上午9：30
    3、股权登记日：2012年8月6日
    4、召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路十一号公司本部办公楼六楼会议室
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议方式
    6、登记时间：2012年8月8日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30；
    7、审议事项：《烟台万润：关于修订<烟台万润精细化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《烟台万润：关于修订<烟台万润精细化工股份有限公司公司章程>的议案》、《烟台万润：关于提名孙佃民先生担任公司董事的议案》。   [阅读全文]