2014-03-28 (002548)金新农：2014年第二次临时股东大会决议

    金新农2014年第二次临时股东大会于2014年3月27日召开，审议通过了《关于“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”节余募集资金使用计划的议案》、《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的议案》、《关于与新增关联方2014年发生日常关联交易预计情况的议案》。   [阅读全文]

2014-03-20 (002548)金新农：使用部分闲置募集资金购买银行理财产品

    根据有关决议，金新农于2014年3月19日使用暂时性闲置募集资金5000万元认购了珠海华润银行股份有限公司（深圳分行）的理财产品，产品名称：珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品--润金2号第183期子计划。   [阅读全文]

2014-03-13 (002548)金新农：核查意见

    金新农现发布光大证券股份有限公司关于公司相关间接股东解除一致行动协议事项的核查意见。   [阅读全文]

2014-03-05 (002548)金新农：召开2014年第二次临时股东大会的通知

    1、会议召开日期和时间：2014年3月27日上午10:00
    2、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号公司四楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场投票形式
    5、股权登记日：2014年3月25日
    6、审议事项：《关于“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”节余募集资金使用计划的议案》、《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的议案》、《关于与新增关联方2014年发生日常关联交易预计情况的议案》。   [阅读全文]

2014-03-04 (002548)金新农：独立董事辞职

    金新农董事会于2014年2月28日收到公司独立董事蔡辉益先生提交的书面辞职报告。蔡辉益先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及相应董事会专门委员会职务。其辞职后，将不在公司担任任何其他职务。
    由于蔡辉益先生在任职期间内辞职，将导致公司独立董事人数低于法定人数，根据相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，蔡辉益先生仍将按照法律、行政法规和金新农《公司章程》的规定，履行独立董事和专门委员会职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。   [阅读全文]

2014-02-28 (002548)金新农：2013年度业绩快报

    公司2013年度主要财务数据和指标：
    基本每股收益（元）：0.30
    加权平均净资产收益率（%）：5.29
    归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.72   [阅读全文]

2014-02-20 (002548)金新农：公司无实际控制人的提示

    公司于2014年2月19日披露了《关于一致行动人签署解除一致行动协议的公告》。现对陈俊海先生、王坚能先生、杨华林先生、关明阳先生、郭立新先生、王军先生、刘超先生七人签署《<一致行动协议>之解除协议》后公司是否存在实际控制人认定情况公告如下：
    截止公告日，新疆成农远大股权投资有限合伙企业直接持有公司股份100,743,615股，占公司总股本的71.45%，系公司的控股股东。根据成农投资的工商资料、合伙协议，以及与相关方的沟通，公司认为成农投资无实际控制人。
    截至目前，金新农单个直接持股股东及间接持股股东持有权益的比例均未超过公司股本总额的30%，且公司所有股东之间不存在一致行动的情形或将导致产生一致行动的情形，亦未通过协议、公司章程或者其他任何安排产生一致行动的情形；因此，公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定金新农董事会半数以上成员选任，无法通过实际支配的股份单独决定公司重大事项。
    根据上述情况，经公司审慎判断，自陈俊海先生、王坚能先生、杨华林先生、关明阳先生、郭立新先生、王军先生、刘超先生签署《<一致行动协议>之解除协议》之日起，金新农不存在实际控制人。金新农的控股股东未发生变更。   [阅读全文]

2014-02-19 (002548)金新农：一致行动人签署解除一致行动协议

    金新农董事长兼总经理陈俊海先生、董事王坚能先生、董事杨华林先生（已离任）、董事关明阳先生、董事郭立新先生，监事会主席王军先生、监事刘超先生，为新疆成农远大股权投资有限合伙企业（成农投资）的投资股东和一致行动人，以及公司间接持股人和实际控制人。
    陈俊海先生、王坚能先生、杨华林先生、关明阳先生、郭立新先生、王军先生、刘超先生七人于2010年1月28日签署了《一致行动协议》：各方同意对成农投资、金新农的相关重大事项保持一致行动关系。《一致行动协议》于2014年2月18日到期。
    经协商，各方于近期签订了《<一致行动协议>之解除协议》：各方均同意不再续签《一致行动协议》，并于2014年2月18日起，解除各方于2010年1月28日签署的《一致行动协议》，《一致行动协议》项下的一致行动关系及各项权利义务自《一致行动协议之解除协议》上述各方均签字后立即终止。《一致行动协议》解除后，各方作为成农投资的合伙人，以及金新农的间接股东、董事、监事、高管，各自依法并依照合伙协议或公司章程及相关企业的制度、规章，行使各项权利，履行相关义务。
    公司七位实际控制人解除《一致行动协议》后，不会对公司产生重大影响。一致行动关系终止后，成农投资直接持有公司股份100,743,615股，占公司总股本的71.45%，仍为公司的控股股东。   [阅读全文]

2014-02-13 (002548)金新农：限售股份上市流通提示

    1、本次解除限售的股份数量为100,743,615股，占公司股份总数的71.45%；
    2、本次限售股份可上市流通日为2014年2月18日。   [阅读全文]

2014-01-27 (002548)金新农：第二届董事会第二十七次（临时）会议决议

    金新农第二届董事会第二十七次（临时）会议于2014年1月24日召开，审议通过了《关于取消授予预留股票期权的议案》。   [阅读全文]