2014-04-14 (002519)银河电子：召开2014年第一次临时股东大会的通知

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间 
    （1）现场会议时间：2014年4月29日下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月29日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月28日下午15:00至2014年4月29日下午15:00期间的任意时间。
    3、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室
    4、股权登记日：2014年4月23日
    5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    6、审议事项：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案、关于《江苏银河电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案等。   [阅读全文]

2014-04-09 (002519)银河电子：2013年度股东大会决议

    银河电子2013年度股东大会于2014年4月8日召开，审议通过了《关于2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-03-20 (002519)银河电子：重大资产重组事项的进展

    银河电子于2014年2月20日披露了《江苏银河电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关的公告，公司股票于2014年2月20日开市起复牌。
    目前，公司及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进本次重组相关工作：本次重大资产重组相关的审计、评估以及盈利预测审核工作已经基本完成，独立财务顾问及各家中介机构正在履行内部审核程序，本公司正在与交易对方就本次重大资产重组相关协议细节进行最后磋商。
    待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务，每三十日发布本次重大资产重组最新进展公告。   [阅读全文]

2014-03-18 (002519)银河电子：召开2013年度股东大会的通知

    1、会议召开时间：2014年4月8日上午9:00。
    2、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、股权登记日：2014年4月1日。
    5、会议召开方式：现场表决方式。
    6、会议审议事项：《关于2013年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《关于修改<公司章程>的议案》等。   [阅读全文]

2014-03-18 (002519)银河电子：举行2013年年度报告网上说明会

    银河电子将于2014年3月28日下午14:00-16:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。   [阅读全文]

2014-03-18 (002519)银河电子：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2013年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.53
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  10.22
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2014-03-14 (002519)银河电子：职工代表监事辞职暨选举职工代表监事

    银河电子于2014年3月12日收到职工代表监事钱建军先生的书面辞职报告，钱建军先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。钱建军先生辞职后，继续在公司任职。
    根据相关规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。因此，钱建军先生的辞职报告于公司职工代表大会选举出新的职工代表监事就任之日起生效，在此期间钱建军先生仍继续履行公司职工监事的职务。
    为保障监事会的正常运行，公司于2014年3月13日召开职工代表大会，经全体与会职工代表投票表决，同意选举王春亚女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会一致。因王春亚女士为公司首期股票期权激励对象，根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，为确保公司监事独立性，充分发挥其监督作用，公司监事不得成为股权激励对象，因此新选举职工监事王春亚不能成为股权激励对象，其相应未行权部分应予以注销。目前公司股权激励第一个行权期已结束，第二个行权期条件成就的董事会尚未召开，公司已通过券商自主行权终端系统锁定新任监事王春亚尚未行权股份，同时，公司将及时召开董事会及监事会取消其获授的股票期权，并予以注销。   [阅读全文]

2014-03-04 (002519)银河电子：完成股份追加限售登记

    银河电子于2014年2月21日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报发布了《股东追加承诺公告》。基于公司未来运营和发展的信心及公司本次重大资产重组正在进行，银河电子集团承诺自首发前限售股上市流通日（2014年2月26日）起12个月内不转让其所持有的公司股份，公司董事长吴建明等公司部分董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员和其他共计21名自然人股东承诺在2014年6月30日前不转让其所持有的公司股份，由于公司送红股、转增股本或股权激励行权原因而增持的公司股份，亦将遵守此限制。
    公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕追加限售相关登记手续。   [阅读全文]

2014-02-28 (002519)银河电子：首期股权激励计划第一个行权期逾期未行权部分及部分离职人员获授的股票期权注销完成

    2014年2月27日，银河电子完成了不符合激励对象资格的离职人员获授的期权数量共计305,350份及除离职人员以外的其余激励对象第一个行权期内逾期未行权的期权数量共计644,705份的注销工作。此次共计注销950,055份期权，涉及共39名激励对象，其中离职人员涉及6人，其余为第一个行权期内逾期未行完权的激励对象。
    本次对不符合条件的股票期权进行注销不会影响公司股票期权激励计划的实施，公司股本结构不会发生变动。   [阅读全文]

2014-02-28 (002519)银河电子：股票交易异常波动

    银河电子股票交易价格连续二个交易日内（2014年2月26日、2014年2月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
    针对股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东银河电子集团投资有限公司和公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
    4、股票异常波动期间公司控股股东未买卖公司股票。
    5、公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。   [阅读全文]