2013-06-25 (002492)恒基达鑫：召开2013年第三次临时股东大会的通知

    1、股权登记日：2013年7月5日
    2、召集人：公司董事会
    3、登记时间：2013年7月9日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30
    4、会议召开日期、时间：2013年7月11日上午9:00时
    5、表决方式：现场表决
    6、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室
    7、审议事项：《关于申请1.60亿元综合授信额度的议案》。   [阅读全文]

2013-06-18 (002492)恒基达鑫：2013年第二次临时股东大会决议

    恒基达鑫2013年第二次临时股东大会于2013年6月17日召开，审议通过了《关于聘任独立董事的议案》。   [阅读全文]

2013-06-01 (002492)恒基达鑫：召开2013年第二次临时股东大会的通知

    1.股东大会的召集人：公司董事会
    2.会议召开的日期、时间：2013年6月17日上午9:00
    3.会议的召开方式：现场表决
    4.股权登记日：2013年6月7日
    5.会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室
    6.登记时间：2013年6月14日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。
    7.审议事项：《关于聘任独立董事的议案》。   [阅读全文]

2013-05-21 (002492)恒基达鑫：第二届董事会第十八次会议决议

    恒基达鑫第二届董事会第十八次会议于2013年5月17日召开，审议通过了《关于补充披露关联方关系及日常关联交易说明的议案》、《关于2013年度预计日常关联交易的议案》。   [阅读全文]

2013-05-15 (002492)恒基达鑫：2013年第一次临时股东大会决议

    恒基达鑫2013年第一次临时股东大会于2013年5月14日召开，审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。   [阅读全文]

2013-04-26 (002492)恒基达鑫：2013年一季度报告主要财务指标

    2013年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.1069
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  1.56   [阅读全文]

2013-04-26 (002492)恒基达鑫：召开2013年第一次临时股东大会的通知

    1、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、股权登记日：2013年5月6日
    4、会议召开的日期、时间：2013年5月14日上午9:00时
    5、表决方式：现场表决
    6、会议审议事项：《关于聘请2013年度审计机构的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》等议案。   [阅读全文]

2013-04-13 (002492)恒基达鑫：独立董事辞职

    恒基达鑫董事会于2013年4月12日收到独立董事蔡文先生的辞职报告，因其个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时亦不再担任董事会审计委员会的主任委员和董事会提名委员会的委员职务。辞职后蔡文先生将不再在公司任职。 
    由于蔡文先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，因此根据相关规定，在新的独立董事聘任之前，蔡文先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会有关专门委员会成员的职责。
    上述独立董事辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2013-03-26 (002492)恒基达鑫：第二届董事会第十六次会议决议

    恒基达鑫第二届董事会第十六次会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》、《关于申请流动资金贷款额度的议案》。   [阅读全文]

2013-03-14 (002492)恒基达鑫：2012年度权益分派实施公告

    恒基达鑫2012年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）。
    本次权益分派股权登记日：2013年3月21日，除权除息日为：2013年3月22日。   [阅读全文]