2011-12-23 (002380)科远股份：第二届董事会第十二次会议决议

    科远股份第二届董事会第十二次会议于2011年12月22日召开，审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。   [阅读全文]

2011-11-03 (002380)科远股份：内审部门负责人辞职

    2011年10月31日，科远股份董事会收到内审部门负责人张盛春先生提交的辞职报告。张盛春先生因个人原因，请求辞去其担任的审计部负责人职务。辞职后，将不在公司担任任何职务。根据相关规定，张盛春先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快聘任新的内审部门负责人。   [阅读全文]

2011-10-26 (002380)科远股份：2011年前三季度报告主要财务指标

    2011年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.36
    2、每股净资产(元)   12.58
    3、净资产收益率(%)  2.89   [阅读全文]

2011-09-30 (002380)科远股份：第二届董事会第十次会议决议

    科远股份第二届董事会第十次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《科远股份内部控制规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等议案。   [阅读全文]

2011-08-19 (002380)科远股份：2011年第一次临时股东大会决议

    科远股份2011年第一次临时股东大会于2011年8月18日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于制定<科远股份投资管理制度>的议案》。   [阅读全文]

2011-08-17 (002380)科远股份：终止与上海申瑞电力科技股份有限公司合作

    科远股份于2011年7月14日与上海申瑞电力科技股份有限公司签订了《合作备忘录》，合作内容为公司增资收购上海申瑞持有的南京申瑞电气系统控制有限公司，全面接收上海申瑞水电、超声波流量计相关业务、技术、人员等。
    自签订《合作备忘录》之后，公司与上海申瑞就合作事宜积极地展开了前期的调研及相关准备工作，但由于双方对具体的合作方案出现分歧，经多次讨论和沟通无法达成一致，现公司决定终止与上海申瑞的上述合作。   [阅读全文]

2011-08-09 (002380)科远股份：全资子公司变更名称及经营范围

    科远股份全资子公司南京英维思自动化设备有限公司，因业务需要变更了公司名称、法定代表人及经营范围。经南京市工商行政管理局核准，已办理完成工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》。   [阅读全文]

2011-07-30 (002380)科远股份：8月18日召开2011年第一次临时股东大会

    1、会议时间：2011年8月18日上午10：00开始，会期半天
    2、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号
    3、股权登记日：2011年8月12日
    4、召集人：公司董事会
    5、会议表决方式：现场投票表决的方式
    6、登记时间：2011年8月15日-8月16日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30
    7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于制定<科远股份投资管理制度>的议案》。   [阅读全文]

2011-07-30 (002380)科远股份：2011年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2011年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.29
    2、每股净资产(元)   12.51
    3、净资产收益率(%)  2.32
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2011-07-15 (002380)科远股份：签订合作备忘录

    2011年7月14日，科远股份与上海申瑞电力科技股份有限公司签署《合作备忘录》，就科远股份增资控股上海申瑞全资子公司--南京申瑞电气系统控制有限公司事宜达成初步合作意向。双方约定：
    1、上海申瑞将水电、超声波流量计业务相关技术、资质和专利等无形资产全部注入南京申瑞，并将持有的南京申瑞股权全部转让给上海申瑞股东崔智怀等16人，同时该16人不再持有上海申瑞股份；
    2、科远股份以不低于2000万元现金对南京申瑞进行增资，增资完成后科远股份持有南京申瑞的股份不低于51%；
    3、上海申瑞承诺增资后的南京申瑞将全部继承上海申瑞的水电、超声波流量计业务和相关资质、继续使用申瑞的相关商标和品牌开展水电、超声波流量计业务，上海申瑞不再从事水电、超声波流量计相关业务。
    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    本次签订的备忘录仅为意向性协议，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，备忘录付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。本次投资金额将不高于5000万元，具体合作事项尚需协议双方进一步协商，形成正式合作协议后提交公司董事会审议批准后签署。   [阅读全文]