2014-01-07 (002361)神剑股份：生产设施技术改造完成

    2012年12月13日召开的神剑股份第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对公司现有生产相关设施进行改造的议案》。目前，该技术改造项目已完成，现将相关事项予以公告。   [阅读全文]

2014-01-03 (002361)神剑股份：会计师事务所更名

     2013年3月21日，神剑股份2012年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》，同意聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013 年度财务审计机构，聘期一年。 
    根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定，经北京市财政局批复，华普事务所已完成特殊普通合伙会计事务所转制工作，并更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 
    根据规定，转制后的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。   [阅读全文]

2013-12-28 (002361)神剑股份：召开2014年第一次临时股东大会的通知

    1、召集人：公司董事会
    2、会议时间：2014年1月12日
    3、股权登记日：2014年1月6日
    4、会议表决方式：现场投票方式
    5、会议地点：公司四楼会议室
    6、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订〈安徽神剑新材料股份有限公司章程〉的议案》。   [阅读全文]

2013-12-07 (002361)神剑股份：2013年第二次临时股东大会决议

    神剑股份2013年第二次临时股东大会于2013年12月6日召开，审议通过了《关于投资参股设立大江银行股份有限公司的议案》。   [阅读全文]

2013-12-03 (002361)神剑股份：委托贷款提前收回

    2012年9月13日神剑股份召开的第二届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司委托银行向安徽繁昌新元建设有限公司贷款不超过人民币5,200万元，贷款期限24个月。
    近日，公司已收到新元公司提前归还的委托贷款本金5,200万元及相应利息。   [阅读全文]

2013-11-20 (002361)神剑股份：召开2013年第二次临时股东大会的通知

    1、召集人：公司董事会
    2、会议时间：2013年12月6日上午9时
    3、股权登记日：2013年11月29日
    4、会议表决方式：现场投票方式
    5、会议地点：公司四楼会议室
    6、登记时间：2013年12月3日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
    7、审议事项：《公司关于投资参股设立大江银行股份有限公司的议案》。   [阅读全文]

2013-10-30 (002361)神剑股份：子公司项目投产

    神剑股份全资子公司----芜湖神剑裕昌新材料有限公司建设的“年产1万吨新戊二醇生产线项目”已完成安装调试，达到设计预期目标，投入生产。   [阅读全文]

2013-10-25 (002361)神剑股份：2013年前三季度报告主要财务指标

    2013年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.1506
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  8.14   [阅读全文]

2013-08-27 (002361)神剑股份：股权解除质押

    近日，神剑股份接到公司控股股东刘志坚先生的通知，获悉其持有的部分公司股权已经解除质押，具体情况如下： 
    2013年1月22日，刘志坚先生将其所持有的公司2,400万股（实施2012年度权益分派后，原质押的1,200万股变更为2,400万股）股份质押给安徽楚江投资集团有限公司，用于个人融资需求。2013年8月26日刘志坚先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了该2,400万股股份解除质押的手续。   [阅读全文]

2013-08-24 (002361)神剑股份：更正公告

    神剑股份于2013年8月17日在巨潮资讯网上公告了《公司关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的报告》。经事后核查，发现上述公告中存在填写错误，现予以更正。   [阅读全文]