2013-10-22 (002278)神开股份:推选职工代表监事
2013年10月18日,神开股份职工代表监事毕东杰先生提出辞职。职工代表会议于2013年10月18日下午2:00在公司三楼会议室召开。
经参会人员认真审议,通过了以下决议:
鉴于公司第二届监事会职工代表监事已向公司工会提出辞职,公司职工代表监事会需进行选举。根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事的比例为1/3。经全体职工代表无记名投票,同意选举蒋赣洪先生担任公司第二届监事会职工代表监事。蒋赣洪先生将与股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期至第二届监事会任期届满之日。
[阅读全文]2013-10-15 (002278)神开股份:董事会换届选举
神开股份第二届董事会任期将于2013年11月10日届满。为了顺利完成董事会的换届选举工作,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法规和规定,现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告。
[阅读全文]2013-08-15 (002278)神开股份:2013年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.15
二、不分配不转增
[阅读全文]2013-08-01 (002278)神开股份:完成注册资本工商变更登记
经上海市工商行政管理局核准,神开股份日前已办理完成了注册资本工商变更登记手续,领取了新的营业执照,公司注册资本由261,523,284元变更为287,675,612元。
[阅读全文]2013-07-18 (002278)神开股份:第二届董事会2013年第三次临时会议决议
神开股份第二届董事会2013年第三次临时会议于2013年7月16日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》。
[阅读全文]2013-07-13 (002278)神开股份:部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还
神开股份第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月,使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。
截至2013年7月12日,公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
[阅读全文]2013-06-08 (002278)神开股份:股东减持公司股份
2013年6月6日神开股份收到实际控制人之一、公司董事王祥伟先生减持公司股份的通知。王祥伟先生于2013年6月6日通过大宗交易方式减持公司股份200万股,占公司总股本的0.70%。
公司四位实际控制人顾正先生、李芳英女士、袁建新先生、王祥伟先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%;
本次减持后四位实际控制人顾正先生持股18.52%、李芳英女士持股12.29%、袁建新先生持股8.97%、王祥伟先生持股8.99%,合计持股48.77%;
本次权益变动后,王祥伟先生仍为公司的实际控制人之一、公司董事。
[阅读全文]2013-05-23 (002278)神开股份:2012年度权益分派实施
神开股份2012年度权益分派方案为:每10股派1.500元人民币现金(含税)转增1股。
本次权益分派股权登记日为:2013年5月29日,除权除息日为:2013年5月30日。
[阅读全文]2013-04-26 (002278)神开股份:2012年度股东大会决议
神开股份2012年度股东大会于2013年4月25日召开,审议通过了《2012年度董事会工作报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告》及其《摘要》等议案。
[阅读全文]2013-04-25 (002278)神开股份:2013年一季度报告主要财务指标
2013年一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.77
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