2017-04-15 (603959)百利科技：关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会决定于2017年5月2日15点00分召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案、关于续聘公司2017年度审计机构的议案等事项。
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2017-04-15 (603959)百利科技：第二届董事会第三十三次会议决议公告

    湖南百利工程科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2017年4月13日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》等事项。
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2017-03-31 (603959)百利科技：2016年年度股东大会决议公告

　　湖南百利工程科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月29日召开，会议审议通过关于《公司2016年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案等事项。
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2017-03-09 (603959)百利科技：关于召开2016年年度股东大会的通知

    湖南百利工程科技股份有限公司董事会决定于2017年3月29日15点00分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于《公司2016年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案等事项。
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2017-03-03 (603959)百利科技：2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.53
加权平均净资产收益率(%)                    15.34
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2017-03-03 (603959)百利科技：第二届董事会第三十一次会议决议公告

　　湖南百利工程科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2017年3月1日召开，会议审议通过《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》等事项。
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2016-12-21 (603959)百利科技：第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　湖南百利工程科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2016年12月20日召开，会议审议通过《关于<湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<湖南百利工程科技股份有限公司利润分配及分红管理制度>的议案》、《关于公司向平安银行股份有限公司武汉分行申请银行授信及流动资金借款的议案》等事项。
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2016-12-21 (603959)百利科技：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会决定于2017年1月6日14点30分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于制定《湖南百利工程科技股份有限公司利润分配及分红管理制度》的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案等事项。
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2016-08-20 (603959)百利科技：第二届董事会第二十三次会议决议公告

    湖南百利工程科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2016年8月19日召开，会议审议通过《关于全资子公司签订特别重大合同的议案》。
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2016-08-18 (603959)百利科技：第二届董事会第二十二次会议决议公告

    湖南百利工程科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2016年8月16日召开，会议审议通过《关于<公司2016年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
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