2016-03-16 (603718)海利生物：关于召开2015年年度股东大会的通知

    上海海利生物技术股份有限公司董事会决定于2016年4月8日14点00分召开2015年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议2015年年度报告全文及摘要、关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

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2016-03-16 (603718)海利生物：第二届董事会第十二次会议决议公告

    上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2016年3月14日召开，会议审议通过《2015年年度报告全文及摘要》、《关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

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2016-02-24 (603718)海利生物：2016年第二次临时股东大会决议公告

    上海海利生物技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年2月23日召开，会议审议通过关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案、关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案、关于增补董事的议案。

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2016-02-04 (603718)海利生物：关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

    上海海利生物技术股份有限公司董事会决定于2016年2月23日14点45分召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案、关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案、关于补选第二届董事会董事的议案。

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2016-02-04 (603718)海利生物：第二届董事会第十一次会议决议公告

    上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2016年2月3日召开，会议审议通过《关于变更公司部分募集资金专户的议案》、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》等事项。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2016-01-13 (603718)海利生物：2016年第一次临时股东大会决议公告

    上海海利生物技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月12日召开，会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案。

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2015-12-24 (603718)海利生物：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

    上海海利生物技术股份有限公司董事会决定于2016年1月12日14点30分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2015-12-24 (603718)海利生物：第二届董事会第十次会议决议公告

    上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第十次会议于2015年12月23日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于控股子公司拟向其外方股东借款的议案》等事项。

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2015-12-24 (603718)海利生物：2015年第三次临时股东大会决议公告

    上海海利生物技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年12月23日召开，会议审议通过关于补选第二届董事会董事的议案、关于补选第二届董事会独立董事的议案。

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2015-12-08 (603718)海利生物：关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

    上海海利生物技术股份有限公司董事会决定于2015年12月23日14点30分召开2015年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于补选第二届董事会董事的议案、关于补选第二届董事会独立董事的议案。

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