2017-04-18 (603128)华贸物流：2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.25
加权平均净资产收益率(%)                     8.83
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2017-04-18 (603128)华贸物流：关于召开2016年年度股东大会的通知

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2017年6月9日14点00分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《公司2016年度财务决算报告》、《关于2016年度利润分配的议案》、《关于2017年度日常关联交易的议案》等事项。
　　仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-04-18 (603128)华贸物流：第三届董事会第五次会议决议公告

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年4月16日召开，会议审议通过《公司2016年年度报告及其<摘要>的议案》、《关于2017年度日常关联交易的议案》、《2016年度利润分配预案》等事项。
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2017-03-22 (603128)华贸物流：第三届董事会第四次会议决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年3月20日召开，会议审议通过《关于与港中旅（中国）投资有限公司合作开发厦门华港地块项目的议案》。
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2017-01-17 (603128)华贸物流：2016年年度业绩预增公告

    经初步测算，预计港中旅华贸国际物流股份有限公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加70%-100%。
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2016-10-24 (603128)华贸物流：2016年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.25
加权平均净资产收益率(%)                     9.62
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2016-10-21 (603128)华贸物流：第三届董事会第一次会议决议公告

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年10月20日召开，会议审议通过《关于选举傅卓洋先生为公司董事长的议案》、《关于公司第三届董事会专业委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
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2016-10-21 (603128)华贸物流：2016年第一次临时股东大会决议公告

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年10月20日召开，会议审议通过《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》、《关于公司为中特物流有限公司向北京银行金融港支行申请授信额度提供担保的议案》、关于增补董事的议案等事项。
　　仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2016-09-30 (603128)华贸物流：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

    港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2016年10月20日14点00分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》、《关于与港中旅财务有限公司签署<金融服务框架协议之补充协议>的议案》、关于选举第三届董事会董事的议案等事项。
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2016-09-30 (603128)华贸物流：第二届董事会第二十六次会议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2016年9月28日召开，会议审议通过《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》、《关于继续获得招商银行上海市延西支行综合授信的议案》、《关于终止实施部分募集资金投资项目并将节余资金和剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》等事项。
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