2015-01-24 (600980)北矿磁材：2014年年度业绩预亏公告

    经北矿磁材科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2500万元到-3100万元。

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2014-12-30 (600980)北矿磁材：第五届董事会第十七次会议决议公告

    北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

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2014-12-19 (600980)北矿磁材：2014年第四次临时股东大会决议公告

    北矿磁材科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月18日召开，会议审议通过《关于选举王耕为公司第五届董事会独立董事的议案》。

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2014-12-03 (600980)北矿磁材：关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

    北矿磁材科技股份有限公司董事会决定于2014年12月18日（星期四）14:30召开公司2014年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月18日（星期四）9:30-11:30；13:00-15:00，审议《关于选举王耕为公司第五届董事会独立董事的议案》。
    网络投票代码：738980；投票简称：北磁投票。

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2014-12-03 (600980)北矿磁材：第五届董事会第十六次会议决议公告

    北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年12月2日召开，会议审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。

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2014-11-20 (600980)北矿磁材：2014年第三次临时股东大会决议公告

    北矿磁材科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年11月19日召开，会议审议通过《关于〈北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票方案（修订稿）〉的议案》、《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》、《关于北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。

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2014-11-04 (600980)北矿磁材：关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

    北矿磁材科技股份有限公司董事会决定于2014年11月19日（星期三）13：30召开公司2014年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年11月19日（星期三）9：30-11：30；13：00-15：00，审议《关于<北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票方案（修订稿）>的议案》、《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》、《关于北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
    网络投票代码：738980；投票简称：北磁投票。

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2014-11-04 (600980)北矿磁材：第五届董事会第十五次会议决议公告

    北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年11月3日召开，会议审议通过《关于〈未来三年（2014-2016）股东回报规划〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》等事项。

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2014-10-25 (600980)北矿磁材：2014年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0243
加权平均净资产收益率(%)                     1.23

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2014-09-10 (600980)北矿磁材：第五届董事会第十三次会议决议公告

    北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年9月9日召开，会议审议通过了《关停固安生产基地的议案》。

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