2017-04-01 (600784)鲁银投资：2016年年度股东大会决议公告

　　鲁银投资集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月31日召开，会议审议通过关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案等事项。
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2017-03-11 (600784)鲁银投资：关于召开2016年年度股东大会的通知

    鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2017年3月31日14点00分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案等事项。
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2017-03-11 (600784)鲁银投资：2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.07
加权平均净资产收益率(%)                    2.75
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2017-03-11 (600784)鲁银投资：九届董事会第二次会议决议公告

　　鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二次会议于2017年3月9日召开，会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》等事项。
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2017-02-22 (600784)鲁银投资：非公开发行限售股上市流通公告

　　鲁银投资集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为71,564,100股；上市流通日期为2017年2月27日。
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2017-02-09 (600784)鲁银投资：九届董事会第一次会议决议公告

　　鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第一次会议于2017年2月8日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2017-02-08 (600784)鲁银投资：2017年第一次临时股东大会决议公告

    鲁银投资集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月7日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案、关于选举董事的议案等事项。
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2017-01-21 (600784)鲁银投资：2016年度业绩预盈公告

    经鲁银投资集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2016年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润4000万元到6000万元。
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2017-01-20 (600784)鲁银投资：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2017年2月7日14点00分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于修改《公司章程》的议案、关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案、关于选举董事的议案等事项。
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2017-01-20 (600784)鲁银投资：八届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

    鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第二十三次（临时）会议于2017年1月18日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》等事项。
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