2015-08-14 (600648)外高桥：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

    上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定于2015年9月2日14点00分召开2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司更名及修改公司《章程》部分条款的议案、关于公司变更部分募集资金投资项目的议案、关于增补第八届董事会董事的议案。

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2015-08-14 (600648)外高桥：第八届董事会第十二次会议决议公告

    上海外高桥保税区开发股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年8月13日召开，会议审议通过《关于公司更名及修改公司〈章程〉部分条款的议案》、《关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

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2015-06-24 (600648)外高桥：2014年度利润分配实施公告

    上海外高桥保税区开发股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派人民币1.9元（含税）；B股每股发放现金红利0.031042美元（含税）。

    A股股权登记日：2015年6月29日

    B股股权登记日：2015年7月2日

    B股最后交易日：2015年6月29日

    除息日：2015年6月30日

    A股现金红利发放日：2015年6月30日
    B股现金红利发放日：2015年7月15日

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2015-06-12 (600648)外高桥：复牌公告

    上海外高桥保税区开发股份有限公司于2015年6月11日接到控股股东上海外高桥（集团）有限公司转发的上海市浦东新区国有资产监督管理委员会有关通知。有关事项尚待外高桥集团、上市公司履行相关方案决策程序后实施。
    经公司申请，公司股票将于2015年6月12日开市起复牌。

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2015-06-03 (600648)外高桥：第八届董事会第十一次会议决议公告

    上海外高桥保税区开发股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015年6月2日召开，会议审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》。

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2015-05-30 (600648)外高桥：2014年年度股东大会决议公告

    上海外高桥保税区开发股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月29日召开，会议审议通过关于2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案、关于2014年利润分配的议案、关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案等事项。

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2015-05-09 (600648)外高桥：关于召开2014年年度股东大会的通知

    上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定于2015年5月29日14点00分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案、关于2014年利润分配的议案、关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案等事项。

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2015-05-09 (600648)外高桥：第八届董事会第十次会议决议公告

    上海外高桥保税区开发股份有限公司第八届董事会第十次会议于2015年5月8日召开，会议审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》、《关于召开2014年年度股东大会的议案》、《关于对上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司增加注册资金的议案》。

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2015-04-30 (600648)外高桥：2014年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.64
加权平均净资产收益率(%)                    9.84

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2015-04-30 (600648)外高桥：董监事会决议等公告

    上海外高桥保税区开发股份有限公司第八届董事会第九次会议于2015年4月28日召开，会议审议通过《关于2014年度报告及摘要的议案》、《关于2015年度第一季度报告的议案》、《关于2014年利润分配预案的议案》等事项。

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