2015-06-10 (600638)新黄浦：2014年年度股东大会决议公告

    上海新黄浦置业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月9日召开，会议经审议：除选举许进先生为公司第七届董事、选举龚雪莲女士为公司第七届监事未获通过外，其余议案均获通过。

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2015-05-20 (600638)新黄浦：关于召开2014年年度股东大会的通知

    上海新黄浦置业股份有限公司董事会决定于2015年6月9日13点30分召开2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2014年度财务决算报告、公司2014年度利润分配预案、公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度报酬及续聘公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案等事项。

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2015-05-20 (600638)新黄浦：第六届四十六次董事会决议公告

    上海新黄浦置业股份有限公司第六届四十六次董事会于2015年5月19日召开，会议审议通过新一届（第七届）董事会候选人数的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于召开公司2014年年度股东大会的议案。

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2015-04-29 (600638)新黄浦：第六届四十五次董事会决议公告

    上海新黄浦置业股份有限公司第六届四十五次董事会于2015年4月27日召开，会议审议通过公司2014年年度报告及2014年报摘要、公司2014年度利润分配预案、公司2015年第一季度报告等事项。

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2015-04-29 (600638)新黄浦：2014年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.302
加权平均净资产收益率(%)                     4.99

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2015-04-29 (600638)新黄浦：2015年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0564
加权平均净资产收益率(%)                     0.91

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2014-12-06 (600638)新黄浦：2009年公司债券本息兑付和摘牌公告

    2009年上海新黄浦置业股份有限公司公司债券（简称“09新黄浦”），将于2014年12月16日支付自2013年12月16日至2014年12月15日最后一个年度利息和本期债券的本金。
　　兑付债权登记日：2014年12月11日 
　　债券停牌起始日：2014年12月12日
　　兑付资金发放日：2014年12月16日
　　摘牌日：2014年12月16日

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2014-10-31 (600638)新黄浦：第六届四十四次董事会决议公告

    上海新黄浦置业股份有限公司第六届四十四次董事会于2014年10月29日召开，会议审议通过关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案、公司2014年第三季度报告全文及正文、关于公司拟申请银行7.2亿元贷款的报告等事项。

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2014-10-31 (600638)新黄浦：2014年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.132
加权平均净资产收益率(%)                     2.20

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2014-10-16 (600638)新黄浦：六届临时董事会决议公告

    近日上海新黄浦置业股份有限公司收到股东深圳市中科创财富通网络金融有限公司及其一致行动人上海市中科创财富管理有限公司向公司董事会提交的《关于提请召开上海新黄浦置业股份有限公司临时股东大会的函》及《关于对上海新黄浦置业股份有限公司董事会进行换届改选暨推荐董事人选的议案》、《关于对上海新黄浦置业股份有限公司监事会进行换届改选议案》。

    就上述事项，公司于10月14日召开临时董事会，会议审议并达成一致意见如下： 
    深圳市中科创财富通网络金融有限公司及其一致行动人上海市中科创财富管理有限公司不具备请求召开临时股东大会的适格主体资格。因此不同意组织召开公司临时股东大会。

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