2014-06-27 (600613)神奇制药：第八届董事会第一次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年6月26日召开，会议审议通过“选举张芝庭先生任公司第八届董事会董事长，选举张涛涛先生任公司第八届董事会副董事长”、“聘任冯斌先生为公司总经理，梅君女士为董事会秘书”、《关于授予公司董事长相应职权的议案》等事项。
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[阅读全文]2014-06-27 (600613)神奇制药：2013年年度股东大会决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过公司2013年年度报告及报告摘要、公司2013年度利润分配方案、关于聘请审计机构及审计费用的议案等事项。
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[阅读全文]2014-06-06 (600613)神奇制药：关于召开2013年年度股东大会的通知
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会决定于2014年6月26日（星期四）上午9:30时召开公司2013年年度股东大会，审议《公司2013年年度报告及报告摘要》、《公司2013年度利润分配方案》、《关于聘请审计机构及审计费用的议案》等事项。
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[阅读全文]2014-06-06 (600613)神奇制药：第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司第七届董事会第二十四次（临时）会议于2014年6月5日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于制订<公司内部控制缺陷认定标准>的议案》、《关于制订<公司内部控制评价管理办法>的议案》等事项。
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[阅读全文]2014-04-29 (600613)神奇制药：第七届董事会第二十三次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2014年4月25日召开，会议审议通过《公司2013年年度报告及报告摘要》、《公司2013年度利润分配方案》、《公司2014年第一季度报告》等事项。
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[阅读全文]2014-04-29 (600613)神奇制药：2014年第一季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.57
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[阅读全文]2014-04-29 (600613)神奇制药：2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 9.40
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[阅读全文]2014-01-25 (600613)神奇制药：2013年年度业绩预增公告
经上海神奇制药投资管理股份有限公司财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比增长825%左右（按公司实施重大资产重组调整后数据7,506万元计算，增长69%左右）。
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[阅读全文]2014-01-16 (600613)神奇制药：第七届董事会第二十二次(临时)会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司第七届董事会第二十二次（临时）会议于2014年1月15日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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[阅读全文]2013-12-26 (600613)神奇制药：第七届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司第七届董事会第二十一次（临时）会议于2013年12月25日召开，会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
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