2014-05-16 (300362)天保重装：2013年度股东大会决议

    天保重装2013年度股东大会于2014年5月16日召开，审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于2013年利润分配的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年外部审计机构的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-05-09 (300362)天保重装：公司2013年度跟踪报告

    天保重装现发布东北证券股份有限公司关于公司2013年度跟踪报告。   [阅读全文]

2014-05-05 (300362)天保重装：举行2013年度网上业绩说明会的通知

    天保重装于2014年4月23日发布2013年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年5月8日下午15：00－17：00 举行2013 年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下： 
    本次2013年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行，投资者可登陆网上互动平台 http://irm.p5w.net 参与互动交流。 
    出席本次年度报告说明会的人员有：总经理邓翔先生，独立董事范自力先生， 董事会秘书孙廷武先生，财务总监邬锐先生，保荐代表人王浩先生。   [阅读全文]

2014-04-30 (300362)天保重装：第三届董事会第四次临时会议决议及2013年度股东大会补充通知的更正

    由于笔误，天保重装对2014年4月29日在巨潮资讯上披露的关于第三届董事会第四次临时会议决议及2013年度股东大会补充通知的公告予以更正。   [阅读全文]

2014-04-29 (300362)天保重装：2013年度股东大会取消部分议案及3%以上股东提出临时议案

    天保重装于2014年4月23日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2013年度股东大会的通知》，定于2014年5月16日召开公司2013年度股东大会。
    由于平安银行信贷资金来源变化，对该综合授信进行调整，鉴于此原因，公司于2014年4月29日召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于将<关于公司向平安银行申请人民币1.5亿元综合授信的议案>变更为<关于公司向平安银行股份有限公司成都分行申请人民币1.5亿委托贷款的议案>的议案》，同意取消《关于召开2013年度股东大会的通知》中第8项议案《关于公司向平安银行申请人民币1.5亿元综合授信的议案》。
    同时，公司董事会接到公司第一大股东邓亲华先生（持有公司3,495.5821万股股票，占公司总股本的34.02％）提出的《关于公司向平安银行股份有限公司成都分行申请人民币1.5亿委托贷款的议案》，要求提交2013年度股东大会审议。
    公司将在2013年度股东大会上取消《关于公司向平安银行申请人民币1.5亿元综合授信的议案》，增加《关于公司向平安银行股份有限公司成都分行申请人民币1.5亿委托贷款的议案》，会议其他事项不变。   [阅读全文]

2014-04-23 (300362)天保重装：2014年一季度报告主要财务指标

    2014年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.0161
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  0.35   [阅读全文]

2014-04-23 (300362)天保重装：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2013年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.4174
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  10.2
    二、每10股派2.00元（含税）   [阅读全文]

2014-04-23 (300362)天保重装：召开2013年度股东大会的通知

    （一）召集人：公司董事会
    （二）会议时间：2014年5月16日上午9：30
    （三）召开方式：本次会议采用现场召开，现场投票方式。
    （四）股权登记日：2014年5月14日
    （五）会议召开地点：成都市青白江区大同路188号公司三楼会议室
    （六）审议事项：《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于2013年利润分配的议案》、《关于公司向平安银行申请人民币1.5亿元综合授信的议案》等。   [阅读全文]

2014-04-23 (300362)天保重装：关于2014年一季报告补充公告

    天保重装现发布关于2014年一季报告补充公告。   [阅读全文]

2014-04-17 (300362)天保重装：有关媒体报道的澄清公告

    2014年4月17日，部分媒体刊登了一篇名为“27家公司抢发半年报预告鑫富药业超10倍业绩增长”的报道中提到：另外2只次新股天保重装等分别表示预减、续亏；并在该文“已发布半年报预告的公司一览”中提到天保重装：2014年中报业绩预告类型，预减；2014年中报预告净利润变动幅度（%），-50。
    针对报道中所述事项，公司经认真核查，公司对报道中提到的相关问题做出如下说明：公司从未发布过2014年中报业绩预告。   [阅读全文]