2014-03-26 (300360)炬华科技：2013年度股东大会决议

    炬华科技2013年度股东大会于2014年3月26日召开，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告全文及摘要》、《关于修改公司章程的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-03-20 (300360)炬华科技：独立董事辞职

    炬华科技董事会于2014年3月19日收到独立董事杜群阳先生的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
    杜群阳先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数为2名，导致公司董事会独立董事所占的比例低于法定的最低要求，根据有关规定，杜群阳先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在新独立董事就任之前，杜群阳先生仍将按照法律、法规、《公司章程》等的规定，履行其职责。本次独立董事的更替工作不会对公司正常生产经营活动产生影响。   [阅读全文]

2014-03-19 (300360)炬华科技：第二届董事会第三次会议决议

    炬华科技第二届董事会第三次会议于2014年3月18日召开，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
    同意公司以募集资金115,341,422.29元置换预先已投入募投项目自筹资金。公司独立董事、保荐机构分别对此事发表了同意意见。   [阅读全文]

2014-03-06 (300360)炬华科技：2013年度报告网上说明会具体时间的通知

    经公司与深圳证券信息有限公司确认，决定2013年度报告网上说明会具体时间为2014年3月12日15：00-17：00。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。   [阅读全文]

2014-03-05 (300360)炬华科技：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2013年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     2.29
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  38.57
    二、每10股送2.5股，派5.00元（含税）转增2.5股   [阅读全文]

2014-03-05 (300360)炬华科技：2014年第一季度业绩预告

    炬华科技预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3584.48万元-3910.35万元，比上年同期增长10%-20%。   [阅读全文]

2014-03-05 (300360)炬华科技：举行2013年度报告网上说明会的通知

    炬华科技2013年年度报告已于2014年3月5日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2013年年度报告和经营情况，公司将于2014年3月12日在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。   [阅读全文]

2014-03-05 (300360)炬华科技：召开2013年度股东大会的通知

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2014年3月26日上午10:00   
    3、会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室
    4、会议召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2014年3月21日
    6、现场登记时间：2014年3月24日9:30-11:30；13:00-15:00。
    7、审议事项：《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》等。   [阅读全文]

2014-02-18 (300360)炬华科技：完成工商变更登记

    根据公司2013年12月18日召开的2013年第四次临时股东大会，授权董事会全权办理与本次公开发行股票并上市相关事宜，公司近日完成了工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。   [阅读全文]

2014-02-14 (300360)炬华科技：签订募集资金三方监管协议

    公司现发布关于签订募集资金三方监管协议的公告。   [阅读全文]