2013-07-01 (300080)新大新材：第二届董事会第二十五次会议决议

    新大新材第二届董事会第二十五次会议于2013年6月30日召开，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于公司为辽宁朝阳太阳能科技有限公司采购合同提供担保的议案》、《关于召开2013年第五次临时股东大会的议案》。   [阅读全文]

2013-06-26 (300080)新大新材：首次公开发行前已发行股份上市流通的提示

    1．新大新材首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为143,723,034股，实际可上市流通的数量为35,930,758股；
    2．本次解除限售的股份可上市流通的时间为2013年6月27日。   [阅读全文]

2013-06-21 (300080)新大新材：高级管理人员辞职

    新大新材董事会于2013年6月19日收到副总经理闫琳先生提交的书面辞职报告，闫琳先生由于个人原因决定辞去在公司担任的副总经理职务，闫琳先生辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，闫琳先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。   [阅读全文]

2013-06-18 (300080)新大新材：2013年第四次临时股东大会决议

    新大新材2013年第四次临时股东大会于2013年6月17日召开，审议通过了《关于改选第二届董事会董事的议案》、《关于改选第二届监事会监事的议案》、《关于变更公司高级管理人员称谓的议案》、《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》。   [阅读全文]

2013-06-07 (300080)新大新材：增加2013年第四次临时股东大会临时提案

    新大新材于2013年5月29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布了《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》，定于2013年6月17日上午9:30在开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室召开2013年第四次临时股东大会。
    公司董事会于2013年月6月5日收到公司股东宋贺臣先生（持有公司股票82,127,409股，占公司总股本的16.33%）提请公司2013年第四次临时股东大会审议的《关于变更公司高级管理人员称谓的议案》、《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》。
    公司董事会审查后认为，股东宋贺臣先生具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项；提案提出程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。董事会同意将宋贺臣先生的上述临时提案提交公司2013年第四次临时股东大会审议，新增临时提案列为2013年第四次临时股东大会第3项和第4项议案。除增加上述临时提案内容外，原通知其他内容保持不变。   [阅读全文]

2013-05-29 (300080)新大新材：召开2013年第四次临时股东大会的通知

    1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开时间：2013年6月17日上午9:30
    3.会议召开方式：采取现场投票方式
    4.股权登记日：2013年6月13日
    5.会议地点：开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室
    6.登记时间：2013年6月14日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00
    7.审议事项：《关于改选第二届董事会董事的议案》、《关于改选第二届监事会监事的议案》。   [阅读全文]

2013-05-22 (300080)新大新材：2013年第三次临时股东大会决议

    新大新材2013年第三次临时股东大会于2013年5月21日召开，审议通过《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》。   [阅读全文]

2013-05-15 (300080)新大新材：完成全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司注册登记

    新大新材第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司决定以“新建年产360万千米切割树脂金刚线项目”尚未使用的募集资金31,998,980.26元及该项目的实物资产投资设立全资子公司，运营“新建年产360万千米切割树脂金刚线项目”。相关公告已于2013年3月11日在中国证监会指定信息披露网站上进行了公布。2013年5月8日，公司完成了开封恒锐新金刚石制品有限公司的工商注册登记并于近日取得了开封市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。   [阅读全文]

2013-05-15 (300080)新大新材：延期召开2013年第三次临时股东大会

    新大新材已于2013年5月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-040），公司原定于2013年5月20日9:30召开2013年第三次临时股东大会，股权登记日为2013年5月15日。因公司董事长、副董事长及其他部分董事另有公务不能到会，经公司董事会研究决定，公司2013年第三次临时股东大会延期到2013年5月21日上午9:30召开。
    会议召开方式及地点、会议内容、出席会议对象、股权登记日及登记办法等事项均不变。   [阅读全文]

2013-05-15 (300080)新大新材：新增股份变动报告及上市公告书

    新大新材本次发行股份购买资产的新增股份138,804,021股于2013年5月6日完成股份登记，股份性质为有限售条件流通股。本次新增股份上市日为2013年5月16日。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 
    本次重大资产重组完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。   [阅读全文]