2013-07-25 (002698)博实股份：第一届董事会、监事会延期换届

    博实股份第一届董事会、监事会将于2013年8月11日任期届满。鉴于公司将于2013年8月20日披露2013半年度报告，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司决定第一届董事会和监事会的换届工作延期至2013半年度报告披露后进行。同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。
    在换届完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。   [阅读全文]

2013-05-31 (002698)博实股份：2012年年度权益分派实施公告

    博实股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
    本次权益分派股权登记日为：2013年6月6日，除权除息日为：2013年6月7日。   [阅读全文]

2013-05-29 (002698)博实股份：购买理财产品

    博实股份于2013年4月7日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理》的议案，同意公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币4亿元，上述额度可以循环使用。 
    公司于2013年5月27日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订协议，使用暂时闲置募集资金和超募资金3,000万元购买理财产品。现就相关具体事项予以公告。   [阅读全文]

2013-05-11 (002698)博实股份：2012年度股东大会决议

    博实股份2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过《关于公司2012年度报告及摘要》的议案、《关于公司2012年度利润分配方案》的议案、《关于续聘公司2013年度审计机构》的议案等议案。   [阅读全文]

2013-04-24 (002698)博实股份：购买理财产品

    博实股份于2013年4月7日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理》的议案，同意公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币4亿元，上述额度可以循环使用。
    公司于2013年4月22日、23日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（签订协议，使用暂时闲置募集资金和超募资金27,000万元购买理财产品。现就相关具体事项予以公告。   [阅读全文]

2013-04-22 (002698)博实股份：2012年度股东大会增加临时提案

    博实股份于2013年4月7日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2012年度股东大会的议案，并于2013年4月9日发出了《关于召开2012年度股东大会的通知》。
    2013年4月19日，公司收到股东邓喜军先生（持有公司45,485,489股，占公司总股本的11.34%）提交的书面临时提案。提议公司2012年度股东大会新增《关于公司董事会进行现金管理累计额度权限的议案》。
    公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2012年度股东大会审议。
    除本次增加的议案外，股东大会其余内容不变。   [阅读全文]

2013-04-22 (002698)博实股份：2013年一季度报告主要财务指标

    2013年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.1
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  3.13   [阅读全文]

2013-04-11 (002698)博实股份：关于举行2012年度网上业绩说明会的通知

    博实股份定于2013年4月16日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台专网（http://irm.p5w.net/ssgs/S002698/）参与。
    出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理邓喜军先生等。   [阅读全文]

2013-04-09 (002698)博实股份：召开2012年度股东大会的通知

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2013年5月10日上午10:00
    3、股权登记日：2013年5月6日
    4、会议召开方式：现场投票表决
    5、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖路9号二楼1号会议室
    6、登记时间：2013年5月9日（上午8:30-11:00；下午13:00-16:30）
    7、审议事项：《关于公司2012年年度报告及摘要》的议案、《关于公司2012年度利润分配方案》等。   [阅读全文]

2013-04-09 (002698)博实股份：2012年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2012年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.47
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  20.74
    二、每10股派1元（含税）   [阅读全文]