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简称:厦门港务 代码:000905

2012-10-27 (000905)厦门港务:11月13日召开2012年度第五次临时股东大会
    1、召集人:公司董事会
    2、会议时间:2012年11月13日上午9:30
    3、会议地点:厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室
    4、股权登记日:2012年11月7日
    5、召开方式:本次股东大会以现场表决方式召开
    6、登记时间:2012年11月8日-11月12日的上午9:00-11:00,下午3:00-5:00。
    7、审议事项:《关于发行短期融资券的议案》。   [阅读全文]
2012-10-24 (000905)厦门港务:2012年度第四次临时股东大会增加网络投票方式的补充提示
    2012年10月13日,厦门港务董事会发出了《关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知》,为方便公司股东行使股东大会表决权,公司在原《关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知》内容不变的基础上,对2012年度第四次临时股东大会所需审议的议题增加网络投票进行表决,现公布关于召开2012年度第四次临时股东大会的补充提示性公告。
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2012年10月29日上午9:30
    网络投票时间:2012年10月28日-2012年10月29日。其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年10月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年10月28日15:00至2012年10月29日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日:2012年10月23日
    3、现场会议召开地点:厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室
    4、召集人:公司董事会
    5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
    6、登记时间:2012年10月24日-10月26日的上午9:00-11:00,下午3:00-5:00
    7、审议事项:《关于〈东渡码头相关土地和资产收储方案〉的议案》、《关于投资建设海沧港区20#、21#泊位的议案》。   [阅读全文]
2012-10-23 (000905)厦门港务:2012年前三季度报告主要财务指标
    2012年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.23
    2、每股净资产(元)   3.52
    3、净资产收益率(%)  6.74   [阅读全文]
2012-10-13 (000905)厦门港务:10月29日召开2012年度第四次临时股东大会
    1、召集人:公司董事会
    2、召开方式:本次股东大会以现场表决方式召开
    3、会议地点:厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室
    4、会议时间:2012年10月29日上午9:30
    5、股权登记日:2012年10月23日
    6、登记时间:2012年10月24日-10月26日的上午9:00-11:00,下午3:00-5:00
    7、审议事项:《关于〈东渡码头相关土地和资产收储方案〉的议案》、《关于投资建设海沧港区20#、21#泊位的议案》。   [阅读全文]
2012-09-08 (000905)厦门港务:第四届董事会第二十三次会议决议
    厦门港务第四届董事会第二十三次会议于2012年9月7日召开,审议通过《关于注销漳州分公司的议案》、《关于本公司为厦门港务叶水福物流有限公司提供2700万元人民币担保的议案》、《关于合资设立潮州港务发展有限公司的议案》。   [阅读全文]
2012-09-05 (000905)厦门港务:2012年度第三次临时股东大会决议
    厦门港务2012年度第三次临时股东大会于2012年9月4日召开,审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于制订〈厦门港务发展股份有限公司股东回报规划(2012-2014年)〉的议案》。   [阅读全文]
2012-08-17 (000905)厦门港务:9月4日召开2012年度第三次临时股东大会
    1、召集人:公司董事会
    2、会议地点:公司大会议室
    3、会议时间:2012年9月4日上午9:30
    4、召开方式:现场表决方式
    5、股权登记日:2012年8月29日
    6、登记时间:2012年8月30日-9月3日的上午9:00-11:00,下午3:00-5:00。
    7、审议事项:《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》等。   [阅读全文]
2012-08-17 (000905)厦门港务:2012年半年度报告主要财务指标及分配预案
    一、2012年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.16
    2、每股净资产(元)   3.44
    3、净资产收益率(%)  4.62
    二、不分配不转增   [阅读全文]
2012-07-24 (000905)厦门港务:2012年度第二次临时股东大会决议
    厦门港务2012年度第二次临时股东大会于2012年7月23日召开,审议通过《关于投资建设漳州市古雷BT公路项目的议案》。   [阅读全文]
2012-07-07 (000905)厦门港务:7月23日召开2012年度第二次临时股东大会
    1、召集人:公司董事会
    2、股权登记日:2012年7月17日
    3、会议地点:厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室
    4、会议时间:2012年7月23日上午9:30
    5、召开方式:本次股东大会以现场表决方式召开
    6、登记时间:2012年7月18日-7月20日的上午9:00-11:00,下午3:00-5:00;
    7、审议事项:《关于投资建设漳州市古雷BT公路项目的议案》。   [阅读全文]
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