2013-06-26 (000632)三木集团：第七届董事会第十一次会议决议

    三木集团第七届董事会第十一次会议于6月25日召开，审议通过了《福建三木集团股份有限公司内部问责制度》。   [阅读全文]

2013-05-22 (000632)三木集团：2012年度股东大会决议

    三木集团2012年度股东大会于2013年5月21日召开，审议通过《公司2012年年度报告》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》等议案。   [阅读全文]

2013-05-15 (000632)三木集团：召开2012年度股东大会的提示

    现场会议召开时间为：2013年5月21日14:30；
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月20日下午15:00至2013年5月21日下午15:00期间的任意时间。 
    会议审议事项：《公司2012年年度报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘公司审计机构的议案》等。   [阅读全文]

2013-05-07 (000632)三木集团：第七届董事会第十次会议决议

    三木集团第七届董事会第十次会议于5月5日召开，经审议，本次会议做出以下决定： 
    一、因项目发展和对外投资需要，同意持股51％的控股子公司福建武夷山三木实业有限公司以现金方式增资壹亿元人民币，将该公司注册资本增至贰亿元人民币，其中公司增资伍仟壹佰万元，另一股东武夷山市金红袍茶叶有限公司增资肆仟玖佰万元，增资完成后双方股东持股比例不变，即福建三木集团股份有限公司持有福建武夷山三木实业有限公司51％股权，武夷山市金红袍茶叶有限公司持有福建武夷山三木实业有限公司49％股权。
    二、因项目发展需要，同意福建武夷山三木实业有限公司在本次增资完成后，由该公司对其全资子公司福建武夷山三木自驾游营地有限公司进行增资，将福建武夷山三木自驾游营地有限公司注册资本由目前的叁仟万元增至壹亿元人民币。   [阅读全文]

2013-04-26 (000632)三木集团：2013年一季度报告主要财务指标

    2013年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.0089
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  0.34   [阅读全文]

2013-04-25 (000632)三木集团：更正公告

    三木集团于2013年4月16日在《证券时报》等报刊上刊登了“福建三木集团股份有限公司召开2012年度股东大会通知”，由于编辑疏忽，导致议案13和议案14名称前后不一致，出现了错误，现予以更正。
    另，在股东投票的具体程序中列示的所有议案名称都是正确的。   [阅读全文]

2013-04-16 (000632)三木集团：2012年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2012年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.0298
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  1.88
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2013-04-16 (000632)三木集团：召开2012年度股东大会通知

    1.召开时间
    （1）现场会议时间：2013年5月21日14:30；
    （2）网络投票时间：2013年5月20日-2013年5月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月20日下午15:00至2013年5月21日下午15:00期间的任意时间。
    2.股权登记日：2013年5月14日
    3.现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室
    4.召集人：公司董事会
    5.召开方式：现场投票及网络投票相结合
    6.登记时间：2013年5月16日、17日8:30-11:30和15:00-17:00。
    7.审议事项：《公司2012年年度报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于公司控股子公司之间担保的议案》等。   [阅读全文]

2013-03-30 (000632)三木集团：竞得土地使用权

    2013年3月28日下午，三木集团参加了福建省永泰县国土资源局举办的国有建设用地使用权公开拍卖出让活动，经公开竞价，以人民币12750万元价格竞得宗地编号为樟［2013］拍02号地块的国有建设用地使用权。现将上述土地的基本情况予以公告。   [阅读全文]

2013-03-28 (000632)三木集团：2012年度业绩快报

    公司2012年度主要财务数据和指标：
    每股收益（元）：0.0298
    加权平均净资产收益率：1.8750%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.6408   [阅读全文]