2014-02-11 (000605)四环药业：召开2014年第二次临时股东大会的通知

    1.现场会议召开时间：2014年2月23日上午10:00
    2.召集人：董事会
    3.现场会议地点：天津市南开区红旗南路325号，天津市滨海水业集团有限公司二楼会议室。
    4.会议召开方式：采取现场投票
    5.股权登记日：2014年2月19日
    6.登记时间：2014年2月21日（上午8:30-11:30 下午1:00-5:00）
    7.会议议题：《关于提名唐延芹先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等。   [阅读全文]

2014-01-28 (000605)四环药业：2013年度业绩预告公告

    四环药业预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,900万元-9,200万元。   [阅读全文]

2014-01-27 (000605)四环药业：选举产生第五届监事会职工代表监事

    四环药业第四届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据有关规定, 公司于2014年1月26日在天津市滨海水业集团有限公司二楼会议室以现场方式召开2014年第一次职工代表大会。会议的召开及表决程序符合有关法规的规定。 
    会议与会职工代表经民主投票表决，选举产生公司第五届监事会两名职工代表监事：冯文清先生、张海生先生，将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第五届监事会。职工代表监事任职期限与公司第五届监事会任期一致。   [阅读全文]

2014-01-23 (000605)四环药业：第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人简历的补充

    四环药业于2014年1月18日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十五次会议，现将第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人简历予以补充公告。   [阅读全文]

2014-01-22 (000605)四环药业：召开2014年第一次临时股东大会通知的更正

    四环药业于2014年1月21日披露了《四环药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
    由于工作人员笔误，《四环药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》第1页将“证券时报”误写为“证券日报”；第3页“附件：代理投票授权委托书”中的内容误写为“2013年”；投票表格“议案二：选举公司第五届监事会监事的议案”误写为“选举公司第五届董事会监事的议案”；漏写“议案四：审议关于修改《公司章程》部分条款的议案”，现将更正后的代理投票授权委托书予以公告。   [阅读全文]

2014-01-21 (000605)四环药业：召开2014年第一次临时股东大会的通知

    1.现场会议召开时间：2014年2月8日上午10:00
    2.召集人：董事会
    3.现场会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层
    4.会议召开方式：采取现场投票
    5.股权登记日：2014年2月7日
    6.会议审议事项：《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》、《关于聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》、关于修改《公司章程》部分条款的议案。   [阅读全文]

2014-01-02 (000605)四环药业：股东股份转让完成过户登记手续及追加股份锁定承诺

    2013年12月30日，四环药业收到控股股东天津泰达投资控股有限公司提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，泰达控股转让给天津市水务局引滦入港工程管理处的公司4,795,171股股份的过户登记手续于2013年12月27日办理完毕。入港处就上述股份出具了股份锁定《承诺函》，承诺受让泰达控股所持上市公司存量股份自股份转让完成之日起36个月内不得上市交易和转让，在此之后按照中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的有关规定执行。   [阅读全文]

2013-12-24 (000605)四环药业：第四届董事会第二十二次会议决议

    四环药业第四届董事会第二十二次会议于2013年12月23日召开，审议通过《关于开设募集资金专户的议案》。   [阅读全文]

2013-12-23 (000605)四环药业：第四届董事会临时会议决议

    四环药业第四届董事会临时会议于2013年12月20日召开，审议通过了《关于四环药业人员安置补偿的议案》。
    鉴于四环药业股份有限公司的资产重组已于2013年11月22日正式获得中国证监会的批准，根据2013年05月28日公告的公司重组方案，员工将置换出上市公司。根据《中华人民共和国劳动合同法》，以及《四环药业股份有限公司重大资产重组职工安置方案》，上市公司对全体员工提供补偿并解除劳动关系、签署《劳动合同终止补偿协议书》。预计补偿总金额为338万元，具体金额以实际解除劳动日期测算为准。补偿方案将由上市公司人力资源部拟定并报各相关部门审核，由总经理负责牵头具体实施。   [阅读全文]

2013-12-06 (000605)四环药业：重大资产重组之置入资产过户情况

    四环药业本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金已获得中国证券监督管理委员会的核准，公司已于2013年11月27日收到中国证监会证监许可[2013]1481号《关于核准四环药业股份有限公司向天津市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
    本次重组中，公司以资产置换与发行股份方式向天津市水务局引滦入港工程管理处（入港处）及一致行动人购买其所持有的天津市滨海水业集团股份有限公司（滨海水业）100%股权，合计发行71,760,480股股份；此外，入港处以现金方式收购天津泰达投资控股有限公司（泰达控股）所持有四环药业479.52万股股份；同时，拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集不超过人民币30,455.67万元的配套资金。
    目前，本次重组涉及的置入资产滨海水业100%股权过户手续及工商变更事宜已完成，新增股份发行上市及相关登记工作、置出资产交割、股份转让及募集配套资金工作正在积极办理中。现将具体情况予以公告。   [阅读全文]