2009-01-17 (000554)泰山石油：临时股东会决议

    泰山石油2009年第一次临时股东会于1月16日召开，通过了《关于增选柴运芝女士为公司监事的提案》。   [阅读全文]

2008-12-31 (000554)泰山石油：2009年1月16日召开2009年第一次临时股东大会

    1、会议时间：2009年1月16日上午9点整，会期半天。
    2、会议地点：公司本部六楼会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、召开方式：现场审议，记名投票表决。
    5、股权登记日：2009年1月12日
    6、登记时间：2009年1月15日上午8：30至下午4：30。
    7、会议议程：《关于增选柴运芝女士为公司监事的提案》。   [阅读全文]

2008-11-12 (000554)泰山石油：临时股东大会决议

    泰山石油2008年第一次临时股东大会于2008年11月11日召开，通过《关于修改(公司章程)的提案》、《关于增选陈国梁先生为公司董事的提案》。   [阅读全文]

2008-10-22 (000554)泰山石油：业绩预增

    泰山石油预计2008年1月至12月业绩同比上升100%-150%。   [阅读全文]

2008-10-22 (000554)泰山石油：11月11日召开2008年第一次临时股东大会

    1、会议时间：2008年11月11日（星期二）上午9点整，会期半天。
    2、会议地点：公司本部六楼会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、召开方式：现场审议，记名投票表决。
    5、股权登记日：2008年11月6日
    6、登记时间：2008年11月10日上午8：30至下午4：30
    7、会议议程为：《关于修改(公司章程)的提案》、《关于增选陈国梁先生为公司董事的提案》。   [阅读全文]

2008-10-22 (000554)泰山石油：2008年前三季度报告主要财务指标

    2008年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.30
    2、每股净资产(元)   1.87
    3、净资产收益率(%)  16.03   [阅读全文]

2008-07-31 (000554)泰山石油：监事会决议

    泰山石油第六届监事会第二次会议于2008年7月29日召开，审议通过《公司2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》、《关于核销公司对广州泰山电器有限公司应收款的议案》。   [阅读全文]

2008-07-30 (000554)泰山石油：业绩预增公告

    泰山石油预计2008年1月至9月业绩同比上升50%-100%。   [阅读全文]

2008-07-30 (000554)泰山石油：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2008年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.24
    2、每股净资产(元)   1.81
    3、净资产收益率(%)  13.23
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2008-07-10 (000554)泰山石油：董事会决议

    泰山石油第六届董事会第二次会议于7月9日举行，会议传达了6月25日山东证监局举办的《山东辖区防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专题会议》的文件，重温了国发[2005]34号《关于提高上市公司质量的通知》，学习了《刑法修正案（六）》及司法解释。
    会议以全票推选宫香基、黄兆良、冯东青为董事会提名委员会成员，独立董事宫香基先生为主任委员；推选宫香基、黄兆良、郭忠文为董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事宫香基先生为主任委员；推选李相杰、宫香基、雷爱国为董事会战略与发展委员会成员，独立董事李相杰先生为主任委员；推选黄兆良、李相杰、张卫平为董事会审计委员会成员，独立董事黄兆良先生为主任委员。
    审议通过了根据中国证监会[2008]27号文件要求编报的《公司治理整改情况说明》。   [阅读全文]