朱旭：女，1975年8月出生，英国志奋领（CHEVENING）学者，硕士学历。深圳广田装饰集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。曾任深圳市国家税务局稽查局办公室副主任、市局办公室秘书；广东万泽实业股份有限公司董事长助理、副总经理；万泽集团董事；国民技术股份有限公司董事、董事会秘书。先后荣获新财富第九届、第十届金牌董秘，第十届金牌董秘最佳在线沟通奖；深圳证监局2012年度、2013年度优秀董秘等荣誉称号。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现为深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员、中国上市公司协会第一届董事会秘书委员会委员。

张平：男，中国国籍，无境外居留权，1979年生，研究生学历，硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任深圳广田集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，深圳市瑞华建设股份有限公司证券事务代表、董事长助理及深圳市海雅商业股份有限公司营运部经理、证券事务代表。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。