庄国蔚先生：1954年出生，自2007年7月16日起至今一直担任本公司董事。庄先生于1994年12月获中共中央党校函授学院授予经济学士学位、于1996年1月获上海社会科学院授予经济学硕士学位，并于2009年5月获美国亚利桑那州立大学授予工商管理硕士学位。庄先生于2005年获中国企业评价协会认可为中国注册职业经理人注册经理。庄先生于1984年7月至1999年8月期间在上海市五四农场以及上海农工商集团五四总公司担任多个职位，包括总经理兼党委副书记。他于1999年8月至2001年4月期间担任上海市农工商（集团）总公司资产经营部经理，并于2001年4月至2006年8月期间任该公司副总经理。他于2001年6月至2003年2月期间担任上海市都市农商社股份有限公司的副董事长，并于2004年2月至2009年4月担任上海海博股份有限公司（「上海海博」）（该公司于上交所上市，股票代码为600708）的董事长。另外，庄先生自2006年8月起至今担任光明食品（集团）有限公司副总裁；自2010年4月至今担任光明乳业股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600597）的董事长；自2009年4月起至今担任上海海博的董事；并于2011年12月至2013年6月担任农工商房地产（集团）股份有限公司的董事长，自2013年6月至今担任农工商房地产（集团）股份有限公司监事长；自2013年5月起至今任上海市糖业烟酒（集团）有限公司监事长。

徐潮先生：1955年出生，自2011年5月16日起至今一直担任本公司董事。徐先生于1985年7月从上海市委党校干部专修科（大专）毕业（主修马克思列宁主义理论）、于2000年4月获中欧国际工商学院授予工商管理硕士学位，并于2009年12月获上海市经济系列高级专业技术职务任职资格审定委员会认可为高级经济师。徐先生曾于1986年至1994年6月先后担任上海汽轮机厂的机关行政党支部副书记、机关行政党支部书记和改革办副主任，亦曾于1996年8月至2004年10月期间先后担任上海汽轮机有限公司的财务处长、财务部长、财务总监等职务，并于2004年10月至2006年10月担任该公司副总裁。自2006年10月至2013年12月，徐先生加入上海电气资产管理有限公司并先后担任了多个职务，包括于2007年3月至2011年10月期间担任财务总监，于2008年5月至2013年12月担任副总裁。徐先生于2010年10月至2011年10月期间曾担任上海电气（集团）总公司财务预算部部长，于2010年5月至2013年12月担任上海集优机械股份有限公司（该公司于香港联交所上市，股票代码为02345）的监事长(于2012年12月至2013年12月担任副董事长)，自2011年6月至2013年年底担任上海自动化仪表股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600848）的监事长。徐先生自2013年12月至今担任上海电气集团总公司副总经济师兼投资部部长。他自2010年5月至今担任上海电气实业公司执行董事及法定代表人及总经理，自2011年3月至今担任东方证券股份有限公司的非执行董事，自2011年6月至今担任上海海立（集团）股份有限公司的副董事长。

王鸿祥：男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年3月生，硕士研究生学历。1983年7月至1998年12月，历任上海财经大学会计系教师、副教授；1998年12月至2016年9月，历任申能（集团）有限公司副总会计师、财务部经理，兼任申能集团财务有限公司董事长，2016年10月退休。2016年6月至今任公司独立董事。

何健勇先生：1962年出生，自2011年9月16日起至今一直担任本公司董事。何先生于1986年7月获东北财经学院授予经济学学士学位，并于1999年12月毕业于辽宁大学会计学研究生班（在职攻读）。何先生于1986年8月至1989年12月期间在辽宁省能源开发公司担任不同职位，包括财务处助理会计师及节能产品经销部副经理。何先生于1989年12月至1990年12月期间在辽宁省政府驻喀左县「三辽」扶贫工作队工作，自1990年12月至1995年7月期间在辽宁能源物资公司财务科担任科长。自1997年7月至1999年1月期间担任辽宁节能热电集团公司副经理。何先生于1999年1月至2003年12月期间在辽宁能源总公司先后担任副总经理及常务副总经理。他于2003年12月加入辽宁能源投资（集团）有限责任公司，并先后担任多个职务，包括总经理、副董事长，现任该公司董事长、党委书记。

张新政女士：1959年出生，她于1994年7月获得北京冶金干部管理学院财会专业本科学位(在职攻读)，并于2003年3月获得中欧国际工商学院EMBA，硕士研究生学位（在职攻读）。张女士自1981年3月至1995年10月期间，在上海冶金工业局财务处任科员、副主任科员、主任科员、副处长；自1995年10月至1998年11月期间，在上海冶金控股集团公司财务部任副部长、部长、副总会计师；自1998年11月至2004年11月期间，在上海久事公司财务管理总部、资金管理总部任财务管理总部经理、资金管理总部经理；自2004年11月至今，在上海久事公司任总会计师。